Суд признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом. Кирилл Доронин. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей. Кирилл Доронин. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей.
Сооснователя Finiko арестовали на два месяца
Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества Доронина или вопроса о продлении процесса назначено на 26 января следующего года. Finiko — крупнейшая после МММ финансовая пирамида. По словам Доронина, «автоматизированная система генерации прибыли», которая зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на Московской бирже, Чикагской сырьевой бирже, Forex и BitMEX 24 инструментами, в том числе, криптовалютой, долларами и нефтью. В конце 2020 года против ее организаторов было возбуждено уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Он настаивал, что вкладчики напрямую не передавали бизнесмену деньги, а крипту таковой назвать нельзя. Однако следователь дал понять, что сейчас суд рассматривает не способ совершения преступления, а вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, прошу дать возможность выполнить обязательства перед вкладчиками. Это для меня будет лучший выбор», — прокомментировал ходатайство следователя бизнесмен. Затем суд вернулся к вопросу о месте жительства и двойном гражданстве Доронина. Хамидуллин заявил, что оба паспорта у обвиняемого были изъяты. По словам Доронина, запрос на турецкое гражданство он подал около полугода назад, а паспорт на другое имя получил около месяца назад. Фамилия усложняет получение разрешений, поэтому выбрал первую попавшуюся», — объяснял Доронин. Адвокат настаивал, что вкладчиков «Финико» заранее предупреждали о том, что они могут потерять деньги. Перед вынесением решения судья дал Доронину возможность высказаться еще раз. Finiko… Начало Первые разговоры о новом финансовом проекте под названием Finiko появились в июне 2018 года. Главным создателем и вдохновителем Finiko стал Кирилл Доронин, известный своим сомнительным проектом по закрытию долгов «Эсклат». Тогда компания просуществовала очень недолго, закрывшись из-за многочисленных судебных исков. На сей раз основатели Finiko предлагали своим клиентам высокие проценты по вкладам от игр на фондовой бирже, криптовалюте и других торговых площадках. Отдельного внимания заслуживает процесс внесения денег на счет в личном кабинете Finiko. Он выглядел, мягко говоря, сомнительным и рискованным. Но и это еще не все — чтобы деньги стали приносить доход, необходимо было купить внутреннюю валюту сервиса — цифроны CFR. Однако эта валюта не торгуется на криптобиржах, и ее курс в итоге определяли лишь организаторы компании. Несмотря на все риски, желающих получить высокие дивиденды либо новенькую иномарку за треть цены оказалось немало — организация развивалась и открывала все новые офисы в различных городах России и ближнем зарубежье. Только по самым оптимистичным подсчетам, вложиться в рисковое предприятие Доронина решились порядка миллиона человек. Показательно, что по законам Сент-Люсии юрлица не должны проходить никакие аудиторские проверки. Они лишь платят фиксированный налог — 300 долларов в год. Информация о компаниях, зарегистрированных на островном государстве, конфиденциальна, и получить доступ к финансовой отчетности невозможно. Уголовное дело и обыски В декабре прошлого года ленты новостных изданий как Татарстана, так и России взорвала новость: на организаторов Finiko возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды».
Следствие полагает, что господин Доронин вместе с другими лицами создал с 2018 по 2021 годы преступное сообщество, состоявшее из семи подразделений, главным из которых было в Казани. Однако, по версии следствия, реальная инвестиционная деятельность «руководителями и активными участниками платформы фактически не велась». Всего обвиняемые похитили более 209 млн руб.
Практически сразу Кирилл Доронин в своем Instagram-аккаунте проводит прямой эфир, во время которого пытается объяснить, что происходит с фирмой. По его словам, соучредители «выперли его из компании», не выходят на связь, а сам Доронин потерял доступ к управлению сайтом организации. Бизнесмен утверждал, что не знает, что происходит с компанией и ее финансовым состоянием, а сам он всегда лишь занимался «пропагандой» Finiko, объясняя вкладчикам, как лучше получить прибыль. После этого прямой эфир провели Сабировы и Зыгмунт, они рассказали свою версию происходящего. Одна из основных мыслей — никто доступа на сайт компании и в личные кабинета Доронина не лишал. Тем не менее многие клиенты поверили словам Доронина и стали терпеливо ждать, когда смогут получить свои деньги назад. Однако нашлись и те, кто вспомнил, что в 2014 году Кирилл Доронин уже записывал подобное видео — тогда он был учредителем фирмы «Эсклат», которая обещала клиентам решение вопросов с долгами. Однако через некоторое время компания перестала существовать. Многие должники обратились в суд с исками к фирме. В тот момент Доронин записал видео из автомобиля, где также винил в бедах и неудачах «Эсклата» неких компаньонов. Мне приходит СМС, что компания моя и моих партнеров прекращает обслуживание. Это полный бред. Я еду в офис. Через полчаса будет мое выступление о том, что в моей команде завелись люди, которые считают, что могут самостоятельно вести тот бизнес, который мы ведем вместе», — говорил тогда Доронин. Как и в истории с Finiko, Доронин до последнего убеждает клиентов, что фирма на плаву и все со дня на день стабилизируется. Спустя неделю после видеообращения Доронина к вкладчикам появляется информация, что на место Finiko пришла новая организация. Также во главе компании Кирилл Доронин, и он по традиции обещает вернуть «финикийцам» все деньги. Бизнесмен уверяет, что выплаты начнутся в ближайшие дни. Но есть одно «но» — нужно вновь пополнить счета в личном кабинете. Сумма не оговаривается, но, по рассказам вкладчиков Finiko, речь шла о тысяче долларов. В субботу, 24 июля, на традиционном совещании Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сотрудникам правоохранительных органов дать правовую оценку деятельности организации Доронина. К слову, в адрес властей республики поступали обращения от жителей с просьбой привлечь его к ответственности. Пятница, 30-е В пятницу, 30 июля, подписчики Кирилла Доронина в Instagram заметили, что его страница исчезла. На ее месте появился некий резервный аккаунт с обещаниями Доронина, что скоро технические проблемы будут устранены и он сразу же запишет видео с пояснениями.
Дело создателя «Финико» Кирилла Доронина рассмотрят в Вахитовском суде Казани
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кирилла Доронина, Ильгиза Шакирова, Дины Ахметзяновой, Андрея Галущенко, Анны Сериковой, Баира Самбуева, Антона Семыкина, Алены Ларионовой. Кирилл Доронин пытается возродить компанию. 30 июля суд в Казани арестовал одного из создателей пирамиды Кирилла Доронина, а в начале а.
Сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали на 2 месяца
| В Казани арестован участник финансовой пирамиды — компании Finiko | Сооснователь Finiko Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 апреля. |
| Адвокат спрогнозировал наказание для основателя финансовой пирамиды «Finiko» | Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 января 2023 года. Долги Доронина по налогам и сборам – точная сумма на сегодня. Обсуждение. Пирамида Финико в декабре 2022 года, последние новости: нашли деньги? |
Дело финпирамиды «Финико» передали в казанский суд
Он исправно изучает материалы дела. На основании вышеизложенного просим отказать в удовлетворении ходатайства и избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — заключила адвокат. Она попросила приобщить к материалам дела выписку из ЕГРН, которая подтверждает, что Доронин — действующий индивидуальный предприниматель. По мнению адвоката, следствие раз за разом указывает обстоятельства для содержания под стражей, которые ничем не подтверждены. В действительности же возможность Доронина влиять на участников процесса не доказана, поэтому, как полагает Губанов, меру пресечения для его подзащитного стоит заменить на подписку о невыезде. Среди прочего Доронин обратился к суду с просьбой предоставить возможность продолжить заниматься предпринимательской деятельностью «Ходатайствую о назначении мерой пресечения домашний арест с тем, чтобы ускорить поддержку следствия той информацией, которая необходима» Сам Доронин поспешил поддержать высказывания своих адвокатов и отказать следствию в продлении содержания в СИЗО. Как минимум они равнозначны», — заявил он в зале суда.
Доронин также напомнил, что добровольно рассказал о том, что имеет гражданство Турции и задекларировал паспорт. Поскольку платформа международная и большое количество приглашений было с моими образовательными программами, которые не касались Finiko. В годы пандемии задача стояла по попаданию программы во Францию. И попадание человека с российским паспортом было ограничено… — начал издалека Доронин. Как вы гражданство получили? Я знаю, что гражданство Турции приобретается по имуществу, поэтому и спрашиваю, — эмоционально отреагировала судья.
При этом он добавил, что не знает о том, какой жилой площадью располагает в Турции. Этим вопросом, по его словам, занимались те, кто сегодня находится в бегах. Вместе с тем собственником апартаментов является именно сооснователь Finiko. На это отреагировала уже девушка из зала: «А где деньги за апартаменты, которые в аренде? Именно поэтому я рекомендовал сотрудничество в плане получения дополнительных сведений в таком сложном процессе, как отслеживание криптоадресов, биткоина и USDT.
Но деньги платят неплохо». Изначально мы летали каждый день по разным городам для выступлений. Нас было порядка 30 телохранителей. В день платили где-то по 20 тысяч рублей из расчета: оклад — 12 тысяч в день, 8—6 тысяч — командировочные, 2 тысячи — суточные.
Перелеты и гостиницы нам оплачивали. Платили наличкой. Платил нам Зыгмунт. Он заведовал кассой и владел всеми деньгами. В начале июня у них произошел конфликт с Кириллом Дорониным. Нам сказали: «Руководство поменялось, и если вы хотите оставаться с Кириллом, оставайтесь, он будет платить вам отдельно». Собирал нас всех бывший военный — Эдуард. Он очень грамотно впился в уши этим молодым [основателям «Финико»]. Этот человек с них тянул деньги и обеспечил нам рабочие места» Сергей, бывший телохранитель Доронина Сам он связан со структурами.
В Эмиратах задержали организатора пирамиды Finiko Эдвард Сабиров, один из организаторов мошеннической финансовой пирамиды Finiko, был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах. Генеральная прокуратура России заявила, что будет требовать его немедленной экстрадиции. Генеральная прокуратура объявила Сабирова в международный розыск 12 ноября, а 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило, что он был арестован в стране. Когда бумаги для экстрадиции Сабирова будут готовы и переведены на другие языки, генеральная прокуратура потребует его возвращения в РФ. Марат Сабиров, который, как предполагается, был соучредителем финансовой пирамиды, все еще остается на свободе. Главным фигурантам дела Finiko предъявили окончательное обвинение Окончательное обвинение было вынесено фигурантам по делу финансовой пирамиды Finiko. Известно, что ущерб по делу сократился до 197,6 млн рублей, количество потерпевших по делу — 160 человек.
Сумма ущерба составила от 100 тысяч до 10 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. По данным следствия, с августа 2019-го по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей.
Основателю Finiko Кириллу Доронину продлили арест
Последние новости: Многие россияне интересуются тем, где находится Кирилл Доронин и его подельники, которых задержали более года назад, предъявив обвинение в особо крупном мошенничестве. Биография Кирилла Доронина: основатель компании Finiko, разоблачение и арест, его семья и дата рождения, личная жизнь, жена и дети. Кирилл Доронин. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей. Криминал - 16 декабря 2022 - Новости Казани - Криминал - 16 декабря 2022 - Новости Казани -
Основатель Finiko Кирилл Доронин собирается обжаловать свой арест в Верховном суде
В конце июля в Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Именно с Рамилем Сазхиевым еще в 2021 году договорился о сотрудничестве Кирилл Доронин – основатель пирамиды Finiko. По словам Доронина, он уже начал расплачиваться с потерпевшими. Сооснователь Finiko Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 апреля.
Новости по тегу: Кирилл Доронин
| Генпрокуратура передала в суд дело финансовой пирамиды «Финико» в Казани | Что стало с Кириллом Дорониным – последние новости и события. |
| Новости - Генеральная прокуратура Российской Федерации | Читайте также «Узаконенный лохотрон»: что сегодня происходит с компанией Финико и где Кирилл Доронин — последние новости для вкладчиков Собрали для вас последние новости о скаме компании «Финико» на начало августа 2021 года. |
| Сооснователя Finiko арестовали на два месяца | Биография Кирилла Доронина: основатель компании Finiko, разоблачение и арест, его семья и дата рождения, личная жизнь, жена и дети. |
| «Платили 20 тысяч в день»: рассказ бывшего телохранителя основателя финансовой пирамиды «Финико» | Сделать новость. |
| Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года | Сооснователь Finiko Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 апреля. |
Адвокат спрогнозировал наказание для основателя финансовой пирамиды «Finiko»
Последние новости об аресте Кирилла Доронина и скаме пирамиды «Финико». Об этом Кирилл Доронин рассказал в своем Инстаграмме. Доронин кирилл последние новости на сегодня.
Основатель финансовой пирамиды Finiko обжалует свое банкротство
Последние новости о компании «Финико» на сегодня, 13 августа Согласно последним данным, число заявлений в полицию на руководителей финансовой пирамиды «Finiko» увеличилось до 500. Главное следственное управление МВД по Республике даже опубликовало пресс-релиз с разъяснением, как правильно составлять заявления, чтобы оптимизировать процесс их рассмотрения. Суд в Казани поместил его под арест до 28 сентября после предъявления обвинения в мошенничестве с деньгами вкладчиков. Свою вину Доронин не признал.
Остальные руководители «Finiko» — Зыгмунт Зыгмунтович, однофамильцы Марат и Эдвард Сабировы — остаются на свободе, обвинение им предъявлено заочно.
Устояло оно и в апелляции. Согласно решению арбитража, которое ныне обжалует Доронин, в отношении основателя Finiko была введена процедура реструктуризации долгов. Предусмотренных законом исключений п. Он считает все обвинения в свой адрес надуманными и утверждает, что никого из клиентов не обманывал. Предпринимателя подозревают в хищении криптовалютных активов, пропавших при крахе финансовой пирамиды «Финико».
В конце сентября 2023 года РФ выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу пирамиды. Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях Нашли ошибку в тексте?
ЦБ внес Finiko в свой черный список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды, и опубликовал список ее адресов в интернете сейчас они не работают. И вроде бы опыт показывает, что нельзя верить фирмам, которые обещают невероятную доходность.
Но ничего не меняется, констатирует гендиректор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин: Станислав Машагин гендиректор инвестиционной компании «Инфраструктура России» «Всегда будут люди, которые поверят в сказки. И на этом, собственно, и держатся все финансовые пирамиды последние 500 лет: они обещают что-то особенное, и люди с радостью идут и верят в это, обманывают других, обманывают даже своих друзей, втягивая их туда же. Но всем управляет здесь жажда заработать, не вдаваясь в детали». История сама по себе заставляет вспомнить МММ и другие финансовые пирамиды.
И пусть их принцип не меняется, но появляются новые нюансы. Finiko привлекала тем, что выпустила собственную криптовалюту. Да и время было выбрано удачное. ЦБ снижал ставку, соответственно, ухудшались условия банковских депозитов, а граждане активно пошли на фондовый рынок.
И, конечно, нашлись те, кто за крупные суммы убеждают россиян, что они не «халявщики», а частные инвесторы.
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
Кирилл Доронин, признанный арбитражем Татарстана несостоятельным в апреле 2023 года, не оставляет попыток обжаловать собственное банкротство. Главная» Новости» Доронин кирилл последние новости. После майских праздников в Вахитовский райсуд Казани поступит дело Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов криптопроекта Finiko. Депозиты Финико с обещанием доходности 20% в месяц. Что стало с Кириллом Дорониным – последние новости и события.
Новые комментарии
- Кирилл Доронин: «Стараюсь попасть в КХЛ»
- Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
- Создателей Finiko выпустят на свободу по экономической амнистии
- Генпрокуратура РФ утвердила обвинение Кириллу Доронину по делу ОПС Finiko — Реальное время