Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. Зотов дмитрий анатольевич последние новости.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Его фигурантам предложили вернуться в Россию в обмен на то, что разбирательство уголовных дел против них будет вестись справедливо и без ареста. Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года. Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали.
Судом установлено, что Зотов, а также его экс-заместитель Елена Сергеева продали 1000 железнодорожных вагонов аффилированной структуре ООО «ИнвестАктив», чем причинили «Трансфин-М» ущерб около 2,8 миллиарда рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению нового руководства «Трансфин-М», которое отмечает, что данная сделка была осуществлена без какого-либо одобрения со стороны компетентных органов компании. СоцсетиДобавить в блогПереслать эту новостьДобавить в закладки RSS каналы Добавить в блог Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог. Код для публикации: Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
В июне 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До этого в СМИ появилась информация, что Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением грузовых вагонов. Ущерб от хищения составил около 3 млрд руб.
Такой вердикт вынес в пятницу Никулинский суд Москвы. Как сообщил адвокат обвиняемого, Зотов был взят под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать этот приговор. Адвокат рассказал, что бывший заместитель Зотова Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет. Сторона обвинения требовала приговорить Зотова к восьми годам лишения свободы, а Елену Сергееву к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.
Дмитрий Зотов
На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического. Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
| Защита документов | Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. |
| Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии | Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич? |
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
То есть Зотов таким фантасмагорическим способом "украл" у них 400 млн. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — добавил Титов. Он также обратил внимание на «якобы убыточную сделку», которая кредитовалась в объёме 2 млрд рублей. По его словам, в суде представитель банка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены и она расценивалась как рыночная. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — резюмировал Титов.
Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России. Большинство из них скрывались или продолжают скрываться в Лондоне, но готовы были бы вернуться под гарантии разбирательства их дела без ареста.
Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения. Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества ч. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. Между тем следователь в подтверждение обоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года к 20:30.
Правда, датированы они были почему-то 7 июня 2021 года. Ру, 09. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову.
В итоге вагоны перешли новому собственнику, аффилированному с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М». В ноябре 2021 года Зотов получил пять с половиной лет колонии. Зотов входил в «лондонский список» Бориса Титова — список бизнесменов, которые хотели вернуться в Россию, но боялись уголовного преследования. Экс-главу «Трансфин-М» задержали по прилете в Москву из Риги 10 июня 2020 года, а на следующий день его арестовали по делу о мошенничестве. После обращения Титова к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Зотову меры пресечения на подписку о невыезде.
Как заявили представляющие интересы ПАО "ТрансФин-М" адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцева, качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении. В частности, мнимая сделка по продаже тысячи вагонов скрывалась от акционера. Хищение 1000 вагонов и вывод из компании свыше 1 млрд руб.
Защита документов
Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения. Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества ч. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. Между тем следователь в подтверждение обоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июня 2021 года. Ру, 09. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову.
Эти лица признали вину, находятся под следствием. Показать ещё После 1,5 лет в СИЗО, накануне заседания по обжалованию моего незаконного приговора в кассации 28 февраля 2023 , появилась надежда на справедливость. А именно — лица, фигурирующие в моем деле, будут отвечать перед законом. Возможно, не один я стал жертвой «оборотней в погонах», действующих по указанию заказчиков. Дело в том, что мое уголовное дело основано на незаконной экспертизе, которую И. Прокопов заказал Г.
В деле речь шла о хищении в 2018 году тысячи грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд рублей. Как установил суд, сделку обвиняемые провели под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с Зотовым ООО «Инвестактив». Фигуранты вину отрицали. Впоследствии, в июне 2022 года, Мосгорсуд снизил Зотову срок до 5,5 года. Дмитрий Зотов являлся одним из 12 предпринимателей, которые вернулись в Россию из Латвии благодаря участию в так называемом списке Бориса Титова. Поддержка со стороны бизнес-омбудсмена должна была гарантировать, что в России он не будет арестован.
Он попал в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Это своеобразное портфолио из бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста по приезду. Как Дмитрий Зотов вообще оказался в этом перечне — загадка. Ибо по заверениям его бывших работодателей предпринимателем он никогда не являлся, а был лишь наёмным топ-менеджером. В аппарате Титова на это ответили, что запрет на заключение под стражу предпринимателей распространяется равно на владельцев и управленцев бизнеса. Добавив, что «включённые в список не получают индульгенцию» впрочем, это покажет предстоящее рассмотрение дела в суде. Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались Как бы то ни было, даже несмотря на имеющуюся договорённость с силовиками, его задержали сразу по прилёту в Москву 10 июня. Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил едва ступившего на родную землю Зотова в СИЗО. Такой негостеприимный приём со стороны российской системы правосудия омбудсмен Титов не оценил и даже написал письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться.
Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб
Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
| Защита документов | После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии. |
| Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова» - | Последние новости о персоне Дмитрий Зотов новости личной жизни, карьеры, биография и многое другое. |
В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Последние новости о персоне Дмитрий Зотов новости личной жизни, карьеры, биография и многое другое. Дмитрий Анатольевич Зотов Дата рождения: 16 января 1969(1969-01-16) (43 года). Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов.
Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
По словам Костенко, защита в ходе процесса доказывала, что вменяемые Зотову и Сергеевой в качестве преступления сделки были прибыльными для потерпевшей стороны — компании «Трансфин-М». Что важно знать: Зотов был гендиректором лизинговой компании «Трансфин-М» с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. В августе 2019-го против него возбудили уголовное дело о «хищении путем отчуждения имущества компании».
Также следствию показался подозрительным тот факт, что операция была проведена незадолго до продажи самой компании «ТрансФин-М» и выхода пенсионного фонда РЖД «Благосостояние» из состава ее акционеров. Кроме того, сделка была проведена в обход корпоративных процедур путем фальсификации документов, считает следствие.
Поскольку на момент предъявления обвинения Дмитрий Зотов был за границей, его объявили в федеральный розыск. Но до этого он успел стать фигурантом еще одного дела, связанного с Николаем Фалиным — владельцем компании Belfast Services S. Зотов, по версии следствия, сделал это за него. Обманным путем он исключил компаньона из реестра владельцев предприятия, после чего тот обратился в арбитраж Британских Виргинских островов и вернул законные права на компанию.
Эрнеста Кима экстрадировали из Греции, где он год провел в заключении Как утверждают источники, незаконно став в 2019 году единоличным владельцем «Железнодорожных активов», Дмитрий Зотов попытался замять конфликт с Николаем Фалиным. Чтобы избежать судебных разбирательств, он обратился к Святославу Гушеру — предпринимателю, бывшему старшему вице-президенту Инкомбанка и их с Фалиным общему знакомому. Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями. Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных.
Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил «решале» и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл.
Он не мог дальше работать в банковской сфере, но зато получил пост гендиректора в крупной лизинговой компании. А как появилось ваше уголовное дело? Мы тебя увольняем из гендиректоров, но оставляем членом совета директоров, заплатим тебе хороший бонус за хорошие результаты и за молчание».
После этого будущие владельцы ТФМ, захватившие управление компанией, начали пристрастные проверки с заданием найти криминал, чтобы я молчал о готовящейся приватизации ТФМ и уехал за границу. То есть вместо того, чтобы проверять убыточные вложения фонда «Благосостояние», они взяли самую прибыльную и успешную компанию и стали там искать криминал. И нашли? Через полгода клиент смог найти более дешевое и длительное финансирование, взял кредит в Сбербанке и выкупил эту 1000 вагонов досрочно.
Все платежи по лизинговому договору за этот период были осуществлены полностью и в срок. Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб. В прессе пишут, что реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб. То есть эта сделка нанесла ущерб руководимой вами компании в 395 млн руб.
И вас обвиняют в мошенничестве. В этом и суть уголовного дела. Я же вам даю цифры из лизинговых договоров, экспертных заключений и баланса ТФМ, заверенного аудитором и утвержденного советом директоров компании и общим собранием акционеров. Балансовая стоимость 1000 вагонов подтверждена справками в уголовном деле за подписью действующего гендиректора и акционера ТФМ Анищенкова и главного бухгалтера.
После уплаты всех налогов эта сделка дала ТФМ 270 млн руб. Сама сделка была согласована всеми службами компании. Там более 20 согласующих подписей руководителей ТФМ, аудиторов, бухгалтеров, рядовых специалистов компании. Это обычная гражданско-правовая сделка, рядовая для компании.
Особый цинизм ситуации с моим преследованием придает тот факт, что нынешние владельцы ТФМ ранее бывшие «любимыми лизинговыми клиентами» ТФМ по аналогичным договорам досрочно выкупили с конца 2017-го по июль 2018 года более 4 тысяч вагонов разных типов. И в своих тогдашних сделках они никакого состава преступления не увидели. Кроме того, сделка, по которой меня обвиняют в мошенничестве, не была оспорена в арбитражном суде, хотя прошло уже почти три года. Она сразу стала предметом уголовного дела.
Оппоненты, на мой взгляд, прекрасно понимали, что проиграют спор в Арбитражном суде, поэтому продавили возбуждение уголовного дела. Но Следственное управление на транспорте все эти факты не учло. И после этих обвинений вы уехали за границу? Я не сбегал в Лондон, как писали некоторые СМИ.
У меня на тот момент не было работы, и я переехал из Испании в Латвию.
Но как мы знаем, уголовное преследование бывшего топ-менеджера было инициировано Тайчером после проведения проверки «ТрансФин-М». Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты? До того, как стал официальным собственником? А может он банально дал возможность Зотову «сделать ноги», не предполагая, что через год тот надумает вернуться обратно в Россию? Заметим, что второй фигурант дела Елена Сергеева после ухода из «ТрансФин-М» чувствовала себя вполне комфортно: она заняла пост гендиректора компании «Ural Logistics», специализирующейся на перевозке грузов железнодорожным транспортом. Как говорится, ничто не предвещало катастрофы? Незадолго до второго задержания Зотова, СМИ отмечали его необыкновенное оживление: он активно раздает комментарии, касающиеся судебного процесса, пишет об этом в соцсетях. Так, подводя итоги одного из заседаний, он подчеркнул : «То, как идет процесс, дает надежду на справедливый приговор».
Возможно, кто-то внушал бизнесмену мысль о благополучном исходе, не предполагая, что предстоит еще одно расследование? По мнению адвоката Эдуарда Исецкого, представляющего интересы «ТрансФин-М», бывший топ-менеджер «пытается создать в информационном поле образ предпринимателя-мученика с целью отвлечения от доказанного факта совершения им многомиллиардного хищения у организации, в которой он являлся наемным работником». В беседе с журналистами издания «PASMI» Исецкий рассказывает о том, что кредитный комитет и Совет директоров «ТрансФин-М» никогда бы не дали согласия на продажу или лизинг вагонов, так как их аренда приносила предприятию солидную прибыль. Сделка стала возможна только благодаря фальсификации документов, в том числе, выписки из протокола заседания кредитного комитета и договора об аренде вагонов с «Инвестактивом», в который были внесены изменения, касающиеся их возможного льготного выкупа. Между тем, сам Дмитрий Зотов в комментарии «Коммерсанту» заявлял , что сделка была прибыльной для компании, прошла все необходимые согласования в соответствии с корпоративными процедурами, сведения о ней отражены во всех отчетностях, а налоги с полученной прибыли заплачены. Что ж, еще недавно бизнесмен был уверен в победе, вот только силовики преподнесли ему неприятный сюрприз в виде обысков, допросов и нового уголовного дела. Похоже, у следствия появились новые зацепки для распутывания хитрых транспортных махинаций бывшего гендиректора «ТрансФин-М»?
Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
| Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова | «Реноме» | Дзен | Решение по делу основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова вынес Никулинский суд Москвы 12 ноября, сообщается на сайте суда, пишет ИА REGNUM. |
| Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. |
| Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | Суд приговорил бизнесмена Зотова, который входил в так называемый список Титова (перечень бизнесменов, которые уехали от уголовного преследования за границу, но согласились вернуться при гарантии разбирательства без ареста), к семи годам лишения своб. |