Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса.
Защита документов
Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. По данным источника "РИА Новости", Зотова задержали буквально по прилёту в. Дмитрий Зотов. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались. Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич? Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер.
В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
| Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова | Зотов дмитрий анатольевич последние новости. |
| Дело Дмитрия Зотова – Telegram | Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу. |
| Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии | ИА Красная Весна | Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». |
Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова»
По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч. Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему. Однако после того как в августе 2014 года Денис Шапиро был арестован Далее...
И мне было поручено совершить эту сделку. Но руководством фонда было принято решение продавать не этим компаниям. И это было обоснованное намерение, так как на 1 июля 2018 года ценка ТФМ, сделанная Pricewaterhouse, составляла 43,5 млрд рублей. Тем не менее ТФМ фактически переписали на четырех частных лиц.
Как это — переписали? Меня сняли, его назначили. А через год была осуществлена следующая схема: ТФМ взял кредит на 55 млрд руб. Затем эти же 55 млрд руб. Мы ее подняли до уровня лидера железнодорожного лизинга в РФ. Выручка в 2018 году составила 51,2 млрд руб.
Дивиденды и купоны от ее облигаций пошли в пенсионный фонд «Благосостояние». Мне и моей команде не за что краснеть с точки зрения финансовых результатов. И предыдущий акционер — фонд «Благосостояние» — мне никаких претензий не предъявлял. Наоборот — хвалили за наши результаты и выплачивали премии. Новое руководство стало распродавать активы, полученная прибыль в 15,5 млрд руб. Но эту прибыль получили новые частные акционеры.
Про кредит в 55 млрд руб. Он фигурирует в отчетности ТФМ за I квартал 2020 года. Как новыми акционерами были потрачены еще свыше 20 млрд руб. Непосредственно перед продажей ТФМ был сменен международный аудитор «Эрнст энд Янг», а новый не раскрыл ряд операций с займами акционерам. Иначе говоря, приватизация прошла на деньги ТФМ. При этом они не только снизили цену ТФМ как минимум на 15 млрд руб.
В этом соль и суть нынешней ситуации. Этот банк обанкротился, а Сергей Бажанов уехал в Лондон. Но вскоре Анищенков стал директором ТФМ. Он не мог дальше работать в банковской сфере, но зато получил пост гендиректора в крупной лизинговой компании. А как появилось ваше уголовное дело? Мы тебя увольняем из гендиректоров, но оставляем членом совета директоров, заплатим тебе хороший бонус за хорошие результаты и за молчание».
Дмитрий Зотов рассказал о том, что сделка, которая вменяется ему как проблемная, на самом деле принесла якобы потерпевшей компании прибыль более 260 млн рублей. А еще в деталях вспомнил, как заказчики «его» уголовного дела ему угрожали, требовали от него сидеть за границей и не высовываться. А вернешься в Россию — посадим. Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу.
Как сообщало Агентство «Москва», Зотова подозревали в причастности к незаконному перенайму имущества «Трансфин-М» на подконтрольную фирму. В июне 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До этого в СМИ появилась информация, что Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением грузовых вагонов.
Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб
Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал абсурдом приговор Дмитрию Зотову, который вернулся в Россию под гарантии рассмотрения дела без ареста. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Радугин Максим Анатольевич. Пять лет колонии. Дмитрий Зотов – последние новости. По версии следствия, Зотов украл имущество «Трансфин-М» при продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «Инвестактив» по нерыночной цене. Главная» Новости» Зотов дмитрий анатольевич последние новости. В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9].
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре. От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной.
Вскоре после этого вскрылось ещё много всего «весёлого» , включая угрозы нынешнему руководству «Трансфин-М» с высыпанием фотографий весьма авторитетных политиков. Видимо, для устрашения. Но в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают.
Елена Сергеева, бывшая заместитель Зотова, сегодня проходит по его делу как координатор всех левых сделок своего начальника А вот кто должен быть в курсе если не всех, то многих шагов Зотова, так это его бывшая заместитель Елена Сергеева. После ухода из «Трансфин-М» она стала гендиректором компании Ural Logistic и сегодня проходит по делу Зотова как координатор всех левых сделок своего начальника и помогала выводить доходы от «мнимых сделок» из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Любопытно, как пойдёт рассмотрение дела в суде. Предвкушаем, что и там Зотов попытается действовать по привычному для себя сценарию с поиском «решал» , угрозами и привлечением связей сильных мира сего. Впрочем, и в его «послужном списке» фигурируют такие фамилии, носителям которых дорогу переходить не стоило. Финансовые махинации в «Сбербанке» по слухам, Герман Греф лично давал команду наказать ушлого подчинённого , фактическое уничтожение Новокузнецкого вагоностроительного завода, банкротство зятя Михалкова, изъятие активов угольного магната Кочеринского и племянника экс-главы РЖД Владимира Якунина, и наконец — вывод вагонов из «ТрансФин-М».
Об этом Business FM сообщили в суде. Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда. По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч.
Компания «Инвестактив» выкупила 1000 вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Вскоре этим воспользовался партнер «Трансфин-М». В итоге вагоны перешли новому собственнику, аффилированному с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М». В ноябре 2021 года Зотов получил пять с половиной лет колонии. Зотов входил в «лондонский список» Бориса Титова — список бизнесменов, которые хотели вернуться в Россию, но боялись уголовного преследования. Экс-главу «Трансфин-М» задержали по прилете в Москву из Риги 10 июня 2020 года, а на следующий день его арестовали по делу о мошенничестве.
Дмитрий Зотов
Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Автор admin На чтение 6 мин Просмотров 6726 Опубликовано 25.04.2024. Мосгорсуд в понедельник, 29 июня, отказался изменить меру пресечения экс-гендиректору ПАО «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов.
Дмитрий Зотов
| Защита документов | Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова — бывшего генерального директора «Трансфин-М» и участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со. |
| Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | Зотов Дмитрий Анатольевич (родился 16 января 1969 года, поселок Инжавино, Тамбовская область, РСФСР, СССР) — скандальный российский управленец. |
| Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии | ИА Красная Весна | Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы. |
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Материалами уголовного дела установлено, что сумма фактических платежей, поступивших на расчетные счета ПАО "ТрансФин-М", составила 2 млрд 567 млн 720 тыс. Однако суд сделал вывод о совершении хищения 1000 вагонов с одновременной заменой на менее ценное имущество. При этом перечисление на расчетный счет "ТрансФин-М" денежные средства являются адекватным возмещением стоимостного эквивалента вагонов, сделки не привели к уменьшению имущественной массы общества", - сказал адвокат. Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позднее освобожден под подписку о невыезде.
По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Деньги распределялись как между самими участниками махинаций, так и между их родственниками, которые покупали элитную недвижимость и дорогие автомобили.
Однако сразу предъявить обвинение господину Зотову не получилось, поскольку он покинул Россию и был объявлен сначала в федеральный, а затем — в международный розыск. Вернулся в страну Дмитрий Зотов, входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, только в июне прошлого года и сразу в аэропорту был задержан, после чего Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на.
По информации источников «Коммерсанта», поводом для нового обращения в правоохранительные органы стала сделка с продажей железнодорожных вагонов, которая по инициативе Зотова была снята с обсуждения на совете директоров «ТрансФин-М».
Однако в итоге она оказалась реализована не напрямую, а через цепочку подконтрольных Зотову фирм-посредников, в том числе известного по материалам первого уголовного дела ООО «Инвестактив». Отмечается также, что договоры с «прокладками» заключались в один день, а их условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М». По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова.
В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы. Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле.
Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей. Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы. Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались».
В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина , поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации. Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела.
Как сообщало Агентство «Москва», Зотова подозревали в причастности к незаконному перенайму имущества «Трансфин-М» на подконтрольную фирму. В июне 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До этого в СМИ появилась информация, что Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением грузовых вагонов.
Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9]. Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве.