Сотрудница филиала банка «Гефест» в Петербурге задержана по уголовному делу.
ЦБ России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест»
Неужели теперь ему стоит ожидать возбуждения уголовного дела за возможный вывод средств из структуры? Удивительно, что отзыв лицензии, а затем и ликвидация произошли только сейчас. В финансах организации уже несколько лет творится неладное. Возьмем период с февраля 2022 года и до декабря 2023 года. За этот период практически все значимые финансовые показатели «Гефеста» оказались в красной зоне. Бизнес понимал, к чему все идет? Тем более, с «Гефестом» уже были связаны скандалы. В 2017 году у Вячеслава Ананских прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании средств кредитно-финансовой организации. Следователи установили, что с 2013 по 2017 годы преступники незаконно обналичили около 2 млрд рублей, выручив более 127 млн рублей дохода.
Действовала преступная группа. При этом сразу девять из них получили лишь условные сроки. Среди них и. Он был ни сном, ни духом? Удивительно, но в итоге к Ананских никаких претензий правоохранителей по той ситуации не возникло. Но он постарался сам - во время того самого обыска в Петербурге он избил сотрудника ФСБ. Случай вопиющий, возбудили уголовное дело. Видимо, банкир чувствовал себя «хозяином жизни.
И ведь оказался прав.
За последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничивал привлечение средств вкладчиков. В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» долгое время являлся убыточным, эта кредитная организация по величине активов занимала 336 место в банковской системе РФ. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
По мнению ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. За последний год в отношении «Гефеста» неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Еще банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Полномочия управляющих органов «Гефеста» приостановлены, назначена временная администрация. Это был первый отзыв банковской лицензии в стране с августа 2022 года. Регулятор заявил, что QIWI Банк нарушал антиотмывочное законодательство, использовал данные физлиц для открытия счетов без их ведома, а также обеспечивал переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и других представителей теневого бизнеса.
По версии следствия, в ноябре 2017 года во время обыска по делу о незаконной банковской деятельности «Гефеста» в квартире Ананских он ударил по голове старшего оперативника по особо важным делам управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Суд в Петербурге оштрафовал владельца банка "Гефест" по делу о нападении на оперативника
Банк, расположенный в Санкт-Петербурге, по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ. Уточняется, что ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» 28 февраля. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении владельца компании-оператора наружной рекламы «Руан» и банка «Гефест» Вячеслава Ананских, обвиняемого по ч.1 ст.318 УК РФ. Это региональный банк из Тверской области с филиалом в Санкт-Петербурге, который в основном обслуживал ограниченный круг корпоративных клиентов. Арбитражный суд Тверской области принял решение о ликвидации банка «Гефест» по заявлению Центробанка.
АСВ вернет деньги вкладчикам и клиентам закрытого банка «Гефест»
Против владельца банка «Гефест» и оператора наружной рекламы «Руан» Вячеслава Ананских возбуждено уголовное дело. Банк России сообщил об отзыве лицензии у банка "Гефест", которому вменяют отмывание доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма и ряд других преступлений. Банк «Гефест» был зарегистрирован в 1990 году.
ООО КБ «Гефест»
Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. По данным ЦБ РФ, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В связи с этим, в течение года к ней применялись меры.
В какой-то момент, как рассказывали несколько человек, знакомых с обсуждением пенсионной проблемы в ПСБ, была даже идея создания собственного НПФ с нуля. По словам нескольких собеседников, знакомых с планами прежнего владельца «Гефеста», он пытался продать фонд уже несколько лет, однако переговоры с потенциальными покупателями по различным причинам заходили в тупик. Между тем, как пояснил источник, близкий к банку, стратегия развития небольшого по масштабам кредитной организации НПФ «до конца не ясна». Она отказалась от комментариев. До сих пор «Гефест» более 25 лет возглавляла Ирина Масюк.
Полномочия управляющих органов «Гефеста» приостановлены, назначена временная администрация. Это был первый отзыв банковской лицензии в стране с августа 2022 года. Регулятор заявил, что QIWI Банк нарушал антиотмывочное законодательство, использовал данные физлиц для открытия счетов без их ведома, а также обеспечивал переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и других представителей теневого бизнеса. По версии следствия, в ноябре 2017 года во время обыска по делу о незаконной банковской деятельности «Гефеста» в квартире Ананских он ударил по голове старшего оперативника по особо важным делам управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
В ноябре 2017 года в ходе обыска в квартире Ананских владелец нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников, высказывал в их адрес угрозы об увольнении. Напоследок Ананских нанес сотруднику ФСБ закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мягким оказался приговор за обналичку в Гефесте - виновные получили условные сроки за обнал 2 млрд рублей за пять лет и доходы больше 120 миллионов рублей.
Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест»
| Топ-менеджер кимрского банка «Гефест» помещена под домашний арест | Василеостровский районный суд Петербурга в понедельник прекратил уголовное дело владельца банка "Гефест" Вячеслава Ананских, напавшего на оперуполномоченного УФСБ во время обыска, и назначил ему штраф 90 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба. |
| ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» - 28 февраля 2024 - ФОНТАНКА.ру | Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении владельца компании-оператора наружной рекламы «Руан» и банка «Гефест» Вячеслава Ананских, обвиняемого по ч.1 ст.318 УК РФ. |
СМИ: В Петербурге обыскивают банк «Гефест»
Отмечается, что банк принадлежит одной из коммерческих структур петербургского бизнесмена Вячеслава Ананских. Главная страница» Новости». В городе Санкт-Петербурге задержаны 7 участников преступного сообщества за совершение незаконной банковской деятельности и извлечение дохода на сумму 7 млрд рублей. Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Гефест». ООО «КБ 'Гефест'» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг России в 1990-2024 годах. Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гефест» в связи с нарушениями федеральных. Как передает корреспондент Compromat, Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк Гефест по заявлению Центробанка.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»
| Ананских Вячеслав Александрович — неудачник с вспухшим эго — Осетия ТВ | виновные получили условные сроки за обнал 2 млрд рублей за пять лет и доходы больше 120 миллионов рублей. |
| ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» – это второй случай за неделю | Центробанк России решил отозвать лицензию на проведение операций у банка «Гефест». |
| ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»: Бизнес: Экономика: | Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гефест» в связи с нарушениями федеральных. |
| Банк "Гефест" остался без лицензии › Статьи › 47новостей из Ленинградской области | Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем отзыв лицензии у банка «Гефест» и намерено выплатить деньги его вкладчикам и клиентам в пределах суммы 1,4 миллиона рублей. |
| Арбитражный суд ликвидировал тверской банк «Гефест» | Твериград | Центробанк отозвал лицензию у банка Гефест: читайте подробности на ФедералПресс. |
Центробанк оставил банк «Гефест» без лицензии
нарушения банковского и противолегализационного законодательства. Арбитражный суд Тверской области вынес решение о ликвидации коммерческого банка «Гефест» по заявлению Центробанка, следует из данных картотеки арбитражных дел. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест», следует из сообщения на сайте ЦБ.