Экс-совладельцу банку «Открытия» Вадиму Беляеву выдвинуты обвинения в потере 80 млрд по сделкам с ценными бумагами и евробондами России.
Вадим Беляев вернулся к оперативному управлению холдингом «Открытие»
Уставный капитал данной организации превышает 118 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы на данный момент изучает заявление Марии Булатовой о привлечении контролирующих лиц АО"Открытие Холдинг" к субсидиарной ответственности по задолженностям, которые ориентировочно превышают триллион рублей. Ранее, в конце прошлого года, сообщалось , что Центробанк продаст банк "Открытие" ВТБ за 340 миллиардов рублей.
Об этом говорится в сообщении Минюста США. Вместе с Беляевым был задержан американец Гэннон Бонд. Американское ведомство подозревает фигурантов в участии в схеме уклонения от санкций против главы ВТБ Андрея Костина.
И на этом фоне приходит новость о том, что «Открытие» занял 6-е место в рейтинге Forbes лучших российских банков для миллионеров. Оказалось, во время пандемии, когда прибыль банка рухнула в 28 раз, у него «наблюдался интерес обеспеченных клиентов к инвестиционным продуктам». Темное прошлое Впрочем, часть проблем «Открытия» связана с прошлым руководством, и нынешний менеджмент пытается вернуть выведенные из банка сотни миллиардов рублей. По данным следствия, с июля по август 2017 года они вместе с отцом и экс-председателем правления «Открытия» Евгением Данкевичем похитили активы банка, совершив заведомо невыгодную сделку. Предполагаемое мошенничество связано с покупкой банками «Открытие» и «Рост» облигаций «О1 Груп Финанс» на 57 млрд рублей летом 2017 года, незадолго до санации «Открытия».
Деньги, вырученные от продажи не обеспеченных бондов банкам, структуры Минца перенаправили на погашение кредитов перед «Открытием» и «Ростом», которые выдавались под залог активов, говорится в материалах суда. В результате сделки «Открытие» получил неликвидные облигации с погашением в 2032 году и утратил залоги — акции компаний группы O1. А в России арбитражный суд в сентябре 2018 года уже признал сделки по покупке облигаций недействительными, но «Открытие» ничего не получил. Минцы и Данкевич давно живут за границей и объявлены в международный розыск. Он также был совладельцем банка и сейчас проживает в США.
Там к нему предъявлен иск на сотни миллионов долларов. В соответствии с документом, поданным в Верховный суд штата Нью-Йорк, он выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций. В итоге они оседали на счетах подконтрольных Беляеву офшорных фирм.
Банк "ФК Открытие", выступающий третьим лицом по делу, также представил в материалы дела ряд документов. Суд 8 ноября 2021 года привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, АО "Открытие брокер" Москва. Суд тогда отказал Беляеву в оставлении иска без рассмотрения и в привлечении к участию в деле в качестве соответчика банка "ФК Открытие". До этого, 31 августа, суд удовлетворил заявление "Траста" о принятии мер обеспечения по иску. Суд тогда арестовал "денежные средства в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет или иное имущество", принадлежащие Беляеву, и находящиеся у него или других лиц, в пределах 156,6 млрд рублей.
Экс-совладелец банка "Открытие" Беляев арестован в США за санкционные махинации
Вадим Беляев — российский бизнесмен, один из основателей банка «Открытие» и одноименной финансовой группы. Банк «Траст» и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Арбитражный суд Москвы в среду по иску банка «Траст» взыскал 156,6 миллиарда рублей убытков с основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходившего в закрытом режиме. Вскоре после этого Беляев присоединился к "Аура Банку" в Москве, чтобы возглавить его департамент торговли ценными бумагами. Апелляционный суд подтвердил законность взыскания по иску банка «Траст» с экс-бенефициара банка Вадима Беляева 156,6 млрд рублей убытков от сделок, направленных на вывод активов (дело А40-171922/2021), сообщили РИА Новости. Вадим Беляев возглавлял «Открытие. Арбитражный суд Москвы в среду по иску банка «Траст» взыскал 156,6 миллиарда рублей убытков с основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходившего в закрытом режиме.
Бывший совладелец банка "Открытие" Вадим Беляев арестован в США
Тогда Центробанк забрал «Открытие» на санацию. На тот момент Беляев был совладельцем «Открытие Холдинга», который контролировал банк «Открытие» ему, в свою очередь, принадлежал «Траст». Расходы на санацию банков группы достигли сотен миллиардов рублей. Они возложили на него ответственность за крах «Открытия».
По их мнению, бизнесмен организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
При этом сам Костин, как отмечается в сообщении Минюста, участвовал в международной схеме по отмыванию денег. Вольфсон и Бонд обвиняются по нескольким пунктам закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях IEEPA , каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Они, по словам Андрея Костина, связаны с недовольством политической элиты в том, что ВТБ «сделал все возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций. Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции. И всех своих партнеров призываю — не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир — независимый от давления политической элиты и военного лобби США, — заявил Костин цитата по РБК. Ущерб причинен по договору займа, заключенного в 2015 году. Суд взыскал с ответчиков около 3,1 млрд рублей основного долга, примерно 1,2 млрд рублей процентов, начисленных на сумму займа за период с даты перечисления суммы займа 26.
Pixabay Арбитражный суд взыскал более 7,3 млрд рублей убытков с бывших бенефициаров «Открытие Холдинга» Взыскать с Беляева Вадима Станиславовича, Несиса Александра Натановича, Бухарина Александра Николаевича, компании Инвестмент Констракшн Текнолоджи Груп Лтд солидарно в пользу акционерного общества «Открытие Холдинг» убытки в размере 7 310 749 315,07 руб. Кроме того, суд признал недействительным платеж на сумму 910 млн рублей, совершенный 18 июня 2019 года кипрской компанией Accles Holdings Limited в пользу «Открытие Холдинга» в счет частичного погашения долга по договору займа, и восстановил задолженность Accles Holdings Limited перед «Открытие Холдингом» в указанном размере. Суд признал «Открытие Холдинг» банкротом в июле 2022 года. Сумма требований кредиторов составляет 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов. Основным кредитором организации является банк « Траст ». В августе того же года Центробанк начал процедуру санации его основного актива — банка « ФК Открытие ».
В «Трасте» считают, что «Открытие Холдинг», которым управлял Беляев, имело признаки финансовой пирамиды. Компания использовала схемы, при которых старые обязательства погашались исключительно за счет новых кредитов и выпуска облигаций. При этом привлеченные средства частями с помощью фиктивных сделок направлялись на формально не связанные с ответчиком, но контролируемые им компании. Картина дня.
В сообщении «Открытие Холдинг» говорится, что совет директоров компании с 6 августа досрочно прекратил полномочия предыдущего состава правления, которое возглавлял Алексей Карахан, и сформировал новый состав, поставив в его главе Беляева. Одновременно с этим Карахан уступил Беляеву пост генерального директора «Открытие Холдинг», сохранив за собой место в правлении холдинга. Ранее источник РБК сообщал, что после отставки с руководящего поста Карахан займется стратегическими коммуникациями холдинга.
Суд в США отказался рассматривать иск к экс-совладельцу банка «Открытие»
Хотя у музыки и у математики тоже много общего. Но в акустике не работал и как-то по ходу переквалифицировался в программиста... А уж как я из программистов стал финансистом, это я сам объяснить не могу, если честно».
Костин убеж ден, ч то заявление Минюста призвано «усилить эффект» от очередного пакета американских санкций. Больше никаких эмоций это дело не вызывает». Frank Media направили запрос в Минюст.
И за одну ночь вдвое увеличивает свои активы. На 2017 год намечено слияние с Росгосстрахом, крупнейшей российской страховой компанией, которая подарит новой группе внушительный капитал из 50 миллионов клиентов и свыше 100 тысяч сотрудников. В будущем "Открытие" планирует приобрести четвертое месторождения алмазов в стране. Такой головокружительный рост беспокоит экспертов. Некоторые опасаются, что «Вулкан Йеллоустоун может взорваться», вспоминая, как осенью 2015 года Открытие было на грани банкротства. Его филиал, Ханты-Мансийский банк ХМБ подозревался в намерении создания финансовой пирамиды с привлечением значительных депозитов граждан при растущих потерях методом «пылесоса». Потом Набиуллина, которая с начала кризиса отозвала лицензию у 300 российских банков в том числе у Первого Чешско-российского банка, который предоставил 9 миллионов евро Национальному фронту Марин Ле Пен, и именно ХМБ займет место его агента по выплате компенсаций , поставила его в список десяти российских банков «системного значения». Что практически эквивалентно понятию too big to fail. Беляев на своем пути не упустил и Италию. Все в духе времени, филиалы банка открываются в зданиях, где расположены головные офисы Starbucks, он оказывает поддержку альтернативной рок-группе, финансирует два успешных фильма. Остается верен Кремлю, держа при этом дистанцию, опасно заигрывая даже с либеральной оппозицией: в феврале 2012 года, когда улицы Москвы переполняли тысячи противников Путина, Беляев организует в кремлевском Дворце съездов частное представление Cirque du Soleil для представителей бизнес-элиты и национальной политики и со сцены приглашает их выйти на улицы и финансово поддержать диссидентов. Почуяв, откуда ветер дует, в 2009 году, когда в президентском кресле оказался Медведев, Беляев купил портал Openspace, платформу несогласных. Это был слишком смелый шаг: в 2013 году он был вынужден его закрыть. Богатство верхов вызывает подозрение и зависть: в ноябре 2015 года неизвестные забросали филиал банка "Открытие" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге мешками с углем, дымовыми снарядами и внутренностями животных, после чего обратились в бегство. Такие полумафиозные действия напоминают атмосферу преступности 90-х годов.
Заседание проходило в закрытом режиме. Источник: Агентство «Москва» С ответчиков взыскали убытки при первой санации банка «Траст», которую банк «Открытие» проводил в 2014—2017 годах. Данкевич тогда являлся председателем правления «Открытия», Назарычев — замгендиректора «Открытие Холдинга». Еще одним ответчиком стал бывший член правления «Открытия» Геннадий Жужлев.
Суд по иску "Траста" взыскал с экс-бенефициара Вадима Беляева 156,6 млрд руб - источник
Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного округа Нью-Йорка под подписку о невыезде в пятницу, 23 февраля, рассказал Frank Media знакомый эмигрировавшего в США. Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного округа Нью-Йорка под подписку о невыезде в пятницу, 23 февраля, рассказал Frank Media знакомый эмигрировавшего в США. наложил арест на имущество основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева в рамках дела о взыскании с него около 156,6 миллиарда рублей убытков по иску банка "Траст", активы арестованы в пределах суммы иска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экс-совладелец «Открытия» ответил на крупный иск своих бывших банков
Согласно документу, ответчик в настоящий момент проживает в Нью-Йорке под фамилией своего отца — Вольфсон. Истцы утверждают, что Беляев причинил «Открытию» ущерб на «сотни миллионов долларов», создав схему по выводу активов группы. Для этого он с компаньонами зарегистрировал на Кипре и Виргинских островах более 150 офшорных компаний, многие из которых использовались как «прокладки», чтобы прятать происхождение выведенных денег. Все сделки проводились по одной схеме. Сначала «Открытие» или «Траст» выдавали заём на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или её инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг. Затем заёмщик приобретал указанные в документах кредита акции, но уже через несколько дней эти активы продавались.
Считаем, что Вадим Беляев своими действиями нанёс значительный ущерб банкам "Траст" и "Открытие".
Наша задача — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора", - сообщили изданию в пресс-службе банка. Истцы обвиняют его в выводе активов из «Открытия» с помощью схемы с десятками офшорных компаний.
Это был уже конец 80-х - начало 90-х». Работал заместителем председателя правления «Московского нефтехимического банка». В 2006-07 вел еженедельную передачу на радиостанции «Эхо Москвы».
При этом полученные деньги не возвращались кредитору, а отправлялись в принадлежащую «Открытие холдинг» компанию Otkritie Investments Cyprus Limited OICL или какую-либо другую офшорную структуру. Операция оформлялась как заём, а потому первый заёмщик формально одалживал деньги дальше по цепочке. После этого средства делились на части и выдавались в качестве займов принадлежащим Беляеву и его компаньонам организациям и в конечном итоге оседали в офшорах. Истцы отмечают, что сам Беляев был в курсе этих операций. В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых экс-совладелец «Открытия» обсуждает сделки по выводу активов. В иске описано несколько таких транзакций на общую сумму в 116 млрд рублей, все они совершались в 2016 и 2017 годах.
"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами Беляевым и Несисом
Изначально, как указано в новости РИА, этот искусственный долг возник у «РГС Холдинга» перед Forcar Holdings Ltd, компанией Вадима Беляева (о ее связи с «Открытием» еще три года назад упоминал «Коммерсант»). Считаем, что Вадим Беляев своими действиями нанёс значительный ущерб банкам "Траст" и "Открытие". Вскоре после этого Беляев присоединился к "Аура Банку" в Москве, чтобы возглавить его департамент торговли ценными бумагами. Считаем, что Вадим Беляев своими действиями нанёс значительный ущерб банкам "Траст" и "Открытие". Как полагают эксперты, у «щедрой» на кредиты финансовой группы Вадима Беляева давно уже начались большие проблемы: у банка ФК «Открытие» год назад чистая прибыль рухнула в 6 раз, а «дочерний».
Винная комната на 3000 бутылок: как в Нью-Йорке живет основатель «ФК Открытие» Вадим Беляев
Вадим Беляев в консорциуме с крупными бизнесменами и банками владел одной из крупнейших частных банковских групп в России — группой «ФК Открытие» — до августа 2017 года. Власти США задержали бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон), сообщает Reuters со ссылкой на Минюст. Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк. Российскими банками «Траст» и «ФК Открытие» подан иск на сумму в сотни миллионов долларов к Вадиму Беляеву, который сейчас проживает в Нью-Йорке, а ранее занимал пост совладельца группы «Открытие». Помимо него основными акционерами ФК "Открытие" на тот момент значились Вадим Беляев, банк ВТБ и Анатолий Чубайс.
В США арестовали бывшего совладельца банка «Открытие» Беляева
В 2017 году Центробанк отправил на санацию банк «Открытие». СКР обвиняет бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича в растрате в особо крупном размере. Он, как считают следователи, договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о покупке облигаций последней на 34 миллиарда рублей, понимая, что реальная стоимость ценных бумаг — менее половины от их номинала. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2019 года предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить запрет на выезд за границу на недобросовестных банкиров.
В одном из интервью Беляев даже вспоминал, что такой пакет вмещал миллион долларов, который весит порядка 10 килограммов. Энергичный курьер-посредник мог бы кануть в небытие, как произошло с большинством героев тех лет, если бы не умел монетизировать связи. В 1994 году на теннисном корте он познакомился с двумя Борисами — Немцовым и Минцем, которые были близки к Чубайсу.
Все трое стали его близкими друзьями. Борис Минц вспоминает: В мировоззренческом смысле мы люди абсолютно одной крови, хоть и обладаем различным жизненным и профессиональным опытом. Мы дополняем друг друга, но при этом у нас нет расхождений в процессе принятия решений...
Когда Анатолий Чубайс ушёл с поста председателя Госкомимущества, было очень тяжело, пол-Москвы мне руки не подавало, а вот Вадим Беляев как-то подошёл и сказал, что если меня всё-таки выгонят, то он готов взять меня к себе. Такое не забывается. О связях Минца и Чубайса Царьград подробно рассказывал совсем недавно , с Вадимом же Беляевым Минца связал сначала общий инвестиционный, а затем и банковский бизнес.
Но он лукавит: одними лишь делами отношения Чубайса и Беляева не ограничивались. Их часто видели вместе на различных мероприятиях. Так, например, в ноябре 2013-го они зажигали на 30-м этаже башни "Империя" на концерте группировки "Ленинград".
Через Анатолия Чубайса Вадим Беляев обрёл, как выяснилось позже, ещё более выгодное знакомство — с Эльвирой Набиуллиной, которая тогда была ответственным секретарём правительственной Комиссии по экономической реформе. Председателем комиссии значился Анатолий Чубайс. Быстрее, чем кролик 16 лет спустя, после назначения Набиуллиной главой Центробанка, группа "Открытие", которая ранее допускалась лишь к мелким санациям, стала покупать один банк за другим.
Уже в 2013 году финансовая компания с активами в 240 миллиардов рублей поглотила "Номос-банк" с активами в 640 миллиардов. СМИ тогда давали громкие заголовки вроде "Кролик глотает удава" и строили предположения, во что превратится "Открытие", когда переварит гиганта. Банк проводил сомнительные операции с векселями дочерних компаний РАО ЕЭС, а также продавал холдингу собственные долговые обязательства.
Прожорливый "кролик" на закуску съел также "Щит-банк", "Русский банк развития", "Ханты-Мансийский банк", после главного блюда последовали "Петрокоммерц" и ряд других финансовых структур, крупных и не очень. Беляев и компания переваривали банки один за другим, пока не подавились "Трастом", за санацию которого взялись в последние дни тревожного 2014 года. Удивительно ли, что именно Вадим Беляев спонсировал театральную постановку "Квартета И" "Быстрее, чем кролики"?
Trust me, мы вляпались На спасение "Траста" было потрачено в восемь раз больше денег, чем заявлялось в исходном плане. Больше "Открытие" получить просто не могло: застрахованных вкладов в "Трасте" было на тот момент 100 миллиардов рублей. Если бы банк тогда признали банкротом, а клиентам просто выплатили их деньги, государству бы это обошлось даже дешевле.
Впрочем, "Открытию" и этого оказалось мало. В 2016 году банк запросил у государства на санацию "Траста" ещё 47 миллиардов рублей, мотивируя это тем, что "дыра" в капитале банка выросла. Но даже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда посчитала, что это уже слишком подозрительно.
Занятно, что во время этого разговора финансовая группа "Открытие" и сама увлечённо выстраивала схемы с "хитроумными инвестициями в самих себя". Обмен опытом — великая вещь! Пока сидел Ходорковский… Но помимо основной работы, зарабатывания денег, было у Вадима и хобби — оппозиционная деятельность — спонсировал он далеко не только "кроликов".
Большой друг Набиуллиной и Чубайса, в феврале 2012 года Вадим Беляев со сцены Кремлёвского дворца обратился к присутствовавшим в зале людям которых сам же и пригласил на закрытое выступление "Цирка Дю Солей" с призывом единодушно выйти на митинг оппозиции на Якиманке и Болотной площади. Как-то вписался, пришлось идти". Будущего Вольфсона также называли спонсором публикации докладов, критикующих действующую власть вспоминаем дружбу с Немцовым , а также Партии народной свободы "Парнас" — то есть на какое-то время стал буквально кошельком протестного движения.
Удивительно, что происходило это параллельно с получением многомиллиардных траншей от ЦБ, которые, судя по всему, возвращать не планировалось изначально. То есть банкир, встроенный в несистемную оппозицию, фактически боролся с властью за государственный счёт! Зато совершенно не удивляет, что ни в одной из опубликованных британских и американских баз данных наших политиков и бизнесменов, в отношении которых могут быть введены санкции, не значится фамилия Беляева.
Есть, например, отчёт, составленный для Конгресса США по итогам 2017 года о высокопоставленных политических деятелях и олигархах из России.
До этого, 31 августа, суд удовлетворил заявление "Траста" о принятии мер обеспечения по иску. Суд тогда арестовал "денежные средства в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет или иное имущество", принадлежащие Беляеву, и находящиеся у него или других лиц, в пределах 156,6 млрд рублей.
Апелляция 8 декабря оставила решение в силе. Кассация 17 февраля 2022 года подтвердила законность мер. Верховный суд РФ в конце мая также поддержал это решение.
Иск был удовлетворен несколькими судебными инстанциями. На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов, консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.
Экс-владелец "Открытия" Беляев в США получил иск на "сотни миллионов долларов"
Вадим Беляев развернул деньги «Открытия» не в ту сторону После начала санации банка «ФК Открытие» его основной акционер Вадим Беляев смог продать ядро инвестиционного бизнеса банка миллиардеру Роману Авдееву. Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного округа Нью-Йорка под подписку о невыезде в пятницу, 23 февраля, рассказал Frank Media знакомый эмигрировавшего в США. наложил арест на имущество основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева в рамках дела о взыскании с него около 156,6 миллиарда рублей убытков по иску банка "Траст", активы арестованы в пределах суммы иска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Осенью 2017 года после начала санации Банком России Банка "ФК Открытие", Вадим Беляев уехал в Лондон и потом в Нью-Йорк (США).