68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду и вовлекла в нее четверых знакомых. Перед вами интересное кино про пирамиды в мессенджере телеграм. По предварительным подсчётам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», — написала Волк в своём Telegram-канале. «Лаборатория Касперского» сообщила, что обнаружила в Telegram финансовую пирамиду с Toncoin вместо рублей.
Специалисты обнаружили финансовую пирамиду в Telegram-канале
AlbinaLite, админ AlbinaLite Академия трейдинга t. Заманивают в лохотрон бинарных опционов. Дом Табака t. Схема обмана. Smart Club t.
Ранее Байков, Белов, Баков. Рынок Инвестиции t. Суть развода. Официальный канал t.
Также злоумышленники настаивают, чтобы потенциальная жертва звонила своим знакомым лично, перед тем как добавить их в группу. Мошенники призывают подключить к пирамиде как можно больше знакомых и следить за их активностью. Заработок участников такой схемы, якобы будет складываться из фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который купят знакомые. Но на самом деле зарабатывать будут только злоумышленники. Эксперты отмечают, что особенность описанной схемы в её пирамидальной структуре: пользователи сами советуют сервис своим близким, а личная рекомендация вызывает больше доверия.
Чтобы вовлечь людей, мошенники подготовили две подробные видеоинструкции — на русском и английском языках, а также текстовые материалы со скриншотами. Сначала пользователь должен завести специальный криптокошелёк — через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram. Потом ему нужно воспользоваться отдельным Telegram-ботом, через который якобы он сможет зарабатывать, и ввести туда адрес своего кошелька. Далее требуется купить криптовалюту минимум на 5,5 TON и перевести её на свой криптокошелёк. Для покупки предлагается использовать легитимные инструменты: P2P-маркеты онлайн-платформы, позволяющие пользователям торговать между собой криптовалютой напрямую , криптообменники или официальный бот в Telegram. После этого нужно активировать тот самый отдельный Telegram-бот для заработка, выбрав один из платных тарифов-«ускорителей»: их стоимость варьируется от 5 до 500 TON. Создатели пирамиды уверяют, что чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт «зарабатывать». Таким образом пользователи рискуют потерять более 500 TON, если выберут самый дорогой тариф.
Потом указать данные кошелька в боте для «заработка». Далее просят жертву купить несколько тонкойнов TON и перевести их в бот-кошелёк в их системе «заработка».
Если вы уже подумали, что как-то это всё мутно — да, так и есть. На этом этапе жертва уже отдаёт жуликам пару долларов.
В Волгограде задержали пенсионерку за незаконные кредиты на 1 млрд рублей
«Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе. Наталья Шахова и Максим Ляшко предлагали своим вкладчикам купить акции выдуманного завода по производству соли. Даже придумали ему звучное название – "Соль Руси". Остерегайтесь: новая криптовалютная пирамида на Toncoin широко распространяется в Telegram. Оказалось, что он вступил в Телеграмм-канал с названием «Хадя бериб хадя олинг». В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду.
Россия выдала Кыргызстану организатора финансовой пирамиды Finiko
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209. В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду. Телеграмм чат пирамиды "Finiko" Скриншот, Telegram, Чат, Финансовая пирамида, Обман, Сергей Мавроди, Двач, Видео, Длиннопост, Finiko. «Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе. Пострадавшие уже написали коллективное заявление в полицию, но найти и вызвать создателей бизнес-пирамиды на допрос пока не представляется возможным.
Житель Навоийской области вёл финансовую пирамиду в Telegram
Следствие продолжается. Пенсионерка, построившая кредитную "пирамиду" в Волгограде. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".
Не было планов: приведи пять друзей и получи … бла-бла-бла. Это мошенничество и люди вводились в заблуждение - деньги брались якобы на закуп рыбы и икры на Дальнем Востоке привоз и продажу здесь, причём показывались документы, накладные с огромными оборотами и т. Поэтому подобные обвинения излишни Ответить 30.
Потом суд и дадут им по 4-5 лет и с учетом отбытого все останутся на свободе. Пример- Созонова.
Гасили долги они средствами других граждан. В итоге с 2022 года злоумышленники незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб. Все фигуранты задержаны.
Мошенники просят разместить в группе два видео — презентацию сервиса и инструкцию по активации, а также реферальные ссылки для регистрации криптокошелька и установки Telegram-бота для «заработка». Отдельно злоумышленники настаивают, чтобы перед добавлением в группу нового человека криптоинвестор предварительно звонил ему лично и рассказывал о преимуществах сервиса. Вероятно, мошенники полагают, что это вызовет больше доверия.
Чтобы пользователь мог получать комиссию за приглашение знакомых, активировать бота и инвестировать в криптовалюту должны как минимум пять человек. Злоумышленники призывают звать как можно больше знакомых, а также следить за их активностью. Выбор тарифа в боте-«ускорителе» По уверениям организаторов, в итоге «заработок» будет складываться из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашенного друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который знакомые купят по реферальным ссылкам. На самом деле никаких денег никто, кроме злоумышленников, разумеется, не получает.
Специалисты обнаружили финансовую пирамиду в Telegram-канале
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.
Однако тогда деятельность компании была зафиксирована в северных регионах России. А сейчас, по словам ростовчан, эта компания стала работать и на юге. Рассказала, что есть отличная возможность быстро обогатиться и закрыть ипотеку. Для того, чтобы объяснить, что нужно делать, пригласила к себе в гости», — рассказывает Елена. В тот же вечер ростовчанка пришла в гости к родственнице, где уже собрались несколько человек. Позже к компании присоединился незнакомый мужчина. Он рассказал присутствующим о возможности быстро обогатиться.
Убеждал, что это отнюдь не финансовая пирамида. Объяснял, что их компанией движет миссия самой Вселенной. А цель ее — творить добро и помогать людям обогатиться», — говорит Смирнова. Фото: 1MI Узнать подробнее Дари подарки, получай деньги По словам ростовчанки, суть «добра», о которой рассказывал мужчина, оказалась предельно проста. Но, одновременно, и очень похожа на обман, существовавший в лихие 90-е. Для начала, следует подписаться на все telegram-каналы пирамид.
Инвесторы делали взносы наличкой без оформления приходных кассовых ордеров", - уточнили в АФМ. Предполагается, что от незаконной деятельности компании пострадало более 2 300 человек. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью Hit beat music, просим обратиться в call-центр агентства", - добавили в ведомстве.
Естественно, деньги там никто не получает. Сначала мошенники предлагают зарегистрировать криптокошелёк в неофициальном боте для хранения криптовалюты в Telegram. Потом указать данные кошелька в боте для «заработка». Далее просят жертву купить несколько тонкойнов TON и перевести их в бот-кошелёк в их системе «заработка».
Telegram-бот для выявления финпирамид появился в Казахстане
Большая часть выявленных в 2023 году в России финансовых пирамид действовали в Telegram. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды». В ЦБ отмечают, что практически все пирамиды и нелегальные предприятия действовали в онлайн–пространстве. Ещё троих человек подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Алматы. В Волгограде арестовали пенсионерку, которая организовала масштабную финансовую пирамиду: счет идет на миллионы рублей. «В прошлом году Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид.
Добавить комментарий
- Эксперт АРФГ предупредил пользователей Телеграмм о деятельности пирамиды ZX8
- Описание канала
- Бот-пирамида в Телеграм
- Комментарий по работе сервиса
- Нет комментариев
В Волгограде пенсионерка возглавила финансовую пирамиду. Она оформила кредитов на 1 млрд рублей
Мошенников осудят, вот и помощь потерпевшим. Какая ещё может быть? Странно, что ни в одном случае пирамид деньги не нашли Ответить 30. Сейчас там кормяться кому не лень от адвокатов и до.....
Она утверждала, что ее знакомая работать в банке и у нее есть выходы на хорошие инвестиции», — заметил мужчина. По словам обманутых вкладчиков, общая знакомая некая Наталья Пахомова работала в паре со своей подругой Татьяной Гусевой. В обязанности Натальи входило подбирать доверчивых клиентов и собирать деньги. Основную работу по «Психологической обработке» инвестора брала на себя Татьяна. Она убеждала пострадавших, что в деньги будут вложены в секретный и очень выгодный проект одного из крупных банков — и якобы так, всего за несколько лет, можно скололить целое состояние. Никаких договоров и документов, все транзакции исключительно на доверительной основе. Выплаты обещали производить ежемесячно — сначала так и происходило.
Создатели пирамиды уверяют, что, чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт «зарабатывать». На следующем этапе пользователь должен создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда своих знакомых. В группе требуется разместить презентацию сервиса, инструкцию по активации и ссылки для регистрации криптокошелька и установки телеграм-бота. Также злоумышленники настаивают, чтобы потенциальная жертва звонила своим знакомым лично, перед тем как добавить их в группу. Мошенники призывают подключить к пирамиде как можно больше знакомых и следить за их активностью.
При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. Уточняется, что организатором группы была именно пенсионерка. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась», — рассказала Волк.