Арбитражный суд Москвы — все самые свежие новости по теме. Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с бывшего бенефициара АО «Арксбанк» Ильи Клигмана убытков в размере 40,5 млрд руб.
Илья Клигман - главные новости
Ему грозит длительный срок, экстрадиция из Германии в ОАЭ и взыскание многомиллиардного ущерба, который он причинил множествам компаний шантажируя, вымогая средства и препятствуя их нормальному функционированию. Клигман, находящийся в международном розыске за множественные преступления в финансовой сфере, бежал из России в Германию, где в составе международной преступной группировки до сегодняшнего дня продолжал заниматься своей нелегальной деятельностью. Выведя из России украденные миллиарды рублей и разорив десятки российских банков, он оставил без средств для существования сотни тысяч людей. Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами.
В рамках конкурсного производства было установлено, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов и провел другие схемы по выводу активов из банка. Ранее были приняты обеспечительные меры, включающие наложение ареста на имущество ответчика на сумму 44,9 миллиарда. Кроме того, в 2022 году бывшие председатели правления БайкалБанка Вадим Егоров и Виталий Авдеев были привлечены к субсидиарной ответственности на сумму 5,7 миллиарда рублей.
Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы - от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, Papaya ltd зарегистрированная на Мальте с партнерами в лице Mastercard и десятком платежных проектов , адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии. В свою очередь с Алибека Исаева были сняты все обвинения как в гражданском, так и в криминальном суде.
Решение суда основано на предоставленных доказательствах и неопровержимых фактах, свидетельствующих о его невиновности.
Как выяснил Legal Report, в 2022 году Яценко взялся представлять интересы 64-летнего Куштова, который был арестован по подозрению в покушении на мошенничество вместе с гендиректором международного фонда «Афроком» и вице-президентом фонда «Госполитика» Игорем Юрасовым. Как установили следствие и суд, в марте 2019 года Юрасов и Куштов узнали, что их общий знакомый предприниматель Ильи Клигман проверяется на причастность к афере, связанной с хищением 7 млрд рублей из обанкротившегося банка «Агросоюз». Позднее Клигман догадался об обмане и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Впоследствии ему заочно предъявили обвинение в подстрекательстве к растрате ч. Также был задержан их подельник Андрей Фетисов.
Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана
Подробно об этом рассказывала «Версия» ранее. Любитель кулачных боёв Евгений Урин, по всей видимости, неслучайно стал «правой рукой» комбинатора Ильи Клигмана. Отработку схем по выводу денег из банков Евгений с братом — банкиром Матвеем Уриным — начали ещё в 2009 году в Екатеринбурге. Тогда Матвей Урин с несколькими подконтрольными ему компаниями получили от «Традо-Банка» кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. А через месяц Евгений уже сам берёт в этом банке кредит в 51 млн рублей.
Следователи тогда утверждали, что обе финансовые операции были частью схемы по рефинансированию ссуд, выданных ранее старшему Урину. Матвей Урин в то время был основным бенефициаром банков «Монетный двор» и «Уралфинпромбанк». Последний, по материалам следствия, потерял более 110 млн рублей из-за выдачи заведомо невозвратных кредитов. В 2013 году суд признал Матвея Урина виновным в хищении средств подконтрольных ему «Традо-банка», «Монетного двора», «Уралфинпромбанка» и «Донбанка».
В вину банкиру вменили пять эпизодов хищений с использованием фиктивных сделок на 7 млрд рублей. Урину назначили 7,5 лет лишения свободы, а сумма ущерба с годами и новыми расследованиями выросла до 16 млрд рублей. Отметим, что до этого срока в 2010 году Матвей Урин заработал 4,5 года колонии общего режима за избиение бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена на Рублёвском шоссе. Развели на полмиллиона долларов Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии.
В 2016 году, как пишет «Коммерсант», комбинатор осел в Германии, и уже оттуда руководил действиями подельников.
Ему грозит длительный срок, экстрадиция из Германии в ОАЭ и взыскание многомиллиардного ущерба, который он причинил множествам компаний шантажируя, вымогая средства и препятствуя их нормальному функционированию. Клигман, находящийся в международном розыске за множественные преступления в финансовой сфере, бежал из России в Германию, где в составе международной преступной группировки до сегодняшнего дня продолжал заниматься своей нелегальной деятельностью. Выведя из России украденные миллиарды рублей и разорив десятки российских банков, он оставил без средств для существования сотни тысяч людей. Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами.
Кроме того, до отзыва лицензии была осуществлена мена аналогичных векселей на сумму порядка 0,3 млрд рублей на векселя организаций, имеющих признаки фирм-"однодневок". По оценке временной администрации, величина активов Арксбанка по состоянию на ноябрь 2016 года не превышала 0,6 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в 36 млрд рублей. ЦБ РФ отозвал у Арксбанка лицензию 18 июля 2016 года. В сентябре того же года временная администрация оценивала собственный отрицательный капитал кредитной организации в 15,69 млрд рублей. Арксбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимал 265-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". По объему средств физлиц банк занимал 212-е место 3,95 млрд рублей.
Источник: РИА "Новости" Правоохранители полагают, что махинации могли осуществляться в интересах находящегося в международном розыске Ильи Клигмана, теневого бенефициара этого и еще десятка разорившихся кредитных учреждений. Впрочем, официальных обвинений в адрес последнего в рамках этого дела пока не выдвинуто. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве ч. Ее кредитное учреждение лишилось из-за того, что, по мнению регулятора, размещало получаемые от населения средства в активы неудовлетворительного качества. Причем, как установил Центробанк, проводить агрессивную политику по привлечению вкладов Арксбанк продолжал даже после введения надзорным органом ограничения на привлечение денежных средств от физических лиц. На момент краха банк задолжал кредиторам почти 40 млрд руб. Выявить суть махинаций правоохранителям помогла временная администрация по управлению банком, обнаружившая несоответствия в сведениях о вкладах физических лиц в десяти московских операционных офисах Арксбанка. Из материалов дела следует, что махинации совершались с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года, когда из банка и были выведены практически все деньги. Суть мошенничества, по версии следствия, заключалась в том, что главный айтишник Арксбанка Сергей Ипатов убедил руководство кредитного учреждения использовать для ведения электронного учета банковских операций компьютерную программу «Фронт-офис». Причем ее внедрение господин Ипатов представил как средство экономии денег за счет сокращения персонала кредитного учреждения.
Успешные схемы и побег за границу
- Легендарный «потрошитель банков» Илья Клигман имел деловые связи с Саратовским авиационным заводом
- Бывшего главного айтишника «Арксбанка» судят по делу о хищении 35 млрд рублей | Радио 1
- Исчезло 7 миллиардов руб. Выведено более 100 млрд руб | Пикабу
- В Бурятии следователи вышли на реального организатора хищений из «Байкалбанка»
«Спрут по имени Илья Клигман»
Сам он уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд рублей, полиции, по данным издания, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Это произошло в ходе разбирательства с исчезновением средств вкладчиков банка «Агросоюза». Незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии.
При всем этом они заявляли, что при помощи влиятельных сотрудников правоохранительных органов могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовному наказанию. При этом банкир, как считают следственные органы, являлся и устроителем хищений из банка, также вывода средств зарубеж.
Завершено дело о хищениях свыше 10 миллиардов руб. После того как оперативниками было собрано довольно доказанных фактов соучастности Башира Куштова и Игоря Юрасова к преступлению, они были задержаны и доставлены в столичный ГСУ СКР, где свою вину всецело признали. Получить комменты от защиты осужденных ИД Коммерсант оперативно не получилось. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ» , зарегистрированного в качестве СМИ.
При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд руб. Среди них, например, Геленджик-банк долг 825 млн руб. Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.
В розыск его объявили лишь в прошлом году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве. Господин Сомов отмечал, что он лишь оформлял документы на переуступку прав, не зная о том, что эта операция носит криминальный характер.
В итоге же деньги могли быть выведены за рубеж. Всего же жертвами мошенников помимо клиентов «Агросоюза» и «Инкаробанка» якобы стали вкладчики «Геленджик-банка» долг 825 млн руб. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб. Общее количество дел доросло до отметки в 18. Оба, как пишет «Коммерсант», вовремя выехали за границу.
При этом ранее The Moscow Post предполагал, что господин Шляховой мог заниматься выводом денег в интересах, в том числе, Ильи Клигмана. Просто удивительно, как им удавалось раз за разом проворачивать такие схемы, и не оказаться за решеткой. Клигман Илья Владимирович это умеет. Неужели у них была «крыша» в Центробанке? Гипотетически таковым мог быть бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, который в конце 2019 года был назначен в Фонд консолидации банковского сектора стал ответственным за санации , а уже летом 2020 года менее, чем через полгода покинул структуру и ЦБ в целом. Как позднее писала «Версия», чиновник активно участвовал в перекройке российского банковского сектора, и к нему могли возникнуть вопросы правоохранителей. Тем не менее, после 2020 года Поздышев «пропал с радаров». Вскрыть консервы — славные умение Ильи Клигмана Все это напоминает четко отлаженную схему, которая действовала на протяжении почти десятилетия.
Причем деньги могли выводиться не только с использованием фирм-однодневок, но и через кредиты для вполне солидных производств. Компания занималась покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, и сейчас находится в стадии банкротства, хотя имеет небольшую выручку и прибыль. Фото: Rusprofile. Сейчас комбинат находится в процедуре банкротства — судя по всему, его просто выпотрошили. Счета комбината заблокированы ФНС, убыток по итогам 2021 года составляет 428 млн рублей, стоимость активов — минус 191 млн рублей. Единственным собственником комбината с 2021 года является Андрей Сухоруков, который может быть, как номинальной фигурой, так и партнером господ Клигмана и Урина.
Сто миллиардов в минус России
В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС в рамках дела предъявили 20 фигурантам. Но проблема в том, что добрая половина из них давно выехала из России и арестована лишь заочно. Схема по хищениям огромных денег из сравнительно небольших банков работала более 10 лет. О том, как всё начиналось, чуть позже. Основанием для жёстких мер Центробанка стали «кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций». По данным следствия, в двух обескровленных банках выдавались ничем не обеспеченные кредиты, кредитный портфель топ-менеджеры переуступали подконтрольным организациям. Именно так произошло в «Агросоюзе», основным бенефициаром которого был Илья Клигман, перед самым отзывом лицензии. Руководители банка уступили право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам по договорам цессии фирме «Восход». Затем, участники «схемы» все долги переуступили трем другим организациям: «Технология», «Добрые деньги», «Мегаторг». Следствие считает все эти компании фиктивными.
По версии силовиков, разработкой криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» занимались ранее судимая за финансовые махинации Наталья Петренко и Евгений Урин, брат к тому времени отбывавшего наказание в колонии банкира Матвея Урина. Непосредственными же исполнителями могли быть бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления Андрей Сомов. Обвиняемые в мошенничестве явно использовали и более грубые схемы, в банковской сфере это назвали «тетрадочными кредитами». Если коротко, то клиент приносил в банк одну сумму, а на его счету оказывались гораздо меньшие деньги.
И тут у вас появляются уголовно-правовые проблемы либо перспектива уголовно-правовых проблем, и вы их хотите решить одним махом, получить своеобразную халяву — пусть дорого, но быстро, кремлевская таблетка такая. И отсюда желание верить в чудо.
А потом появляются на горизонте люди, красиво выглядящие, размахивающие настоящими либо поддельными корочками, которые говорят: «Чтобы у тебя все было хорошо, для этого надо только заплатить». Тут самое главное, чтобы цифра была большая: потому что скажешь маленькую цифру — а вдруг ненастоящие «решальщики». И вот отсюда рождается история, мода на эти дела». Интересно, что у Клигмана был верный помощник Евгений Урин, который в свое время тоже покинул родину. Фамилия не обманывает. Это младший брат банкира Матвея Урина, он в свое время прославился тем, что побил одного голландского топ-менеджера, которого бить явно не следовало.
За что и поплатился. Евгений Урин раньше помогал старшему брату. А потом стал правой рукой банкира Клигмана. О младшем Урине известно не так много.
Бывший сотрудник управления собственной безопасности ФСБ РФ, в настоящее время официально безработный, отец пятерых детей 43-летний Сергей Беспалов был задержан оперативниками 10 октября этого года в рамках уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество ч. Оно было возбуждено 16 мая этого года главным следственным управлением СКР по Москве. В июне в отдельное производство было выделено уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении экс-майора ФСБ, который, уйдя со службы, занялся дорожным строительством и работой в сфере ЖКХ в Тамбовской и Липецкой областях, Евгения Свиридова и его бывшего коллеги Сергея Беспалова. Это дело позже распоряжением первого заместителя председателя СКР было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Задержанному в октябре Сергею Беспалову Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря этого года. Бывший чекист и его защита с таким решением не согласились и подали жалобу в Мосгорсуд.
В своей жалобе адвокат господина Беспалова указал, что, по его мнению, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях.
Оба фигуранта сознались и дали показания друг на друга. Поводом для этого стало заявление в правоохранительные органы доверенного лица банкира Ильи Клигмана Сергея Герасименко, в прошлом акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка. Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию. По версии следствия, из банка они похитили около 7 млрд руб. Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности.
В течение длительного времени, как казалось заявителю, все шло нормально. Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка Такой поворот событий, естественно, не устроил господ Герасименко и Клигмана, которые, поняв, что их просто кинули на полмиллиона долларов, обратились в ФСБ с заявлением о преступлении. Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался вернуть у решальщиков деньги или добиться от них выполнения обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы.
Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту
Источник: РИА "Новости" Правоохранители полагают, что махинации могли осуществляться в интересах находящегося в международном розыске Ильи Клигмана, теневого бенефициара. Следствие считает, что средства из этого и целого ряда других финансовых учреждений могли быть выведены их теневым бенефициаром Ильей Клигманом, который объявлен в розыск. Весьма вероятно участие Ильи Клигмана в этом банкротстве, учитывая, что большинство руководства Мособлбанка после его краха перешло стройными рядами в Арксбанк.
Другие города Московской области
- «Спрут по имени Илья Клигман»
- Исчезло 7 миллиардов руб. Выведено более 100 млрд руб | Пикабу
- Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту
- Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту - Новости
- Вывели 10 млрд. Банкирам утвердили обвинение за хищения из «Агросоюза» и Инкаробанка
- Суд взыскал с экс-бенефициара «Арксбанка» Ильи Клигмана 40,5 млрд убытков | PROбанкротство
Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана
Банк «Агросоюз» Ильи Клигмана однажды очень вовремя узнал, что у регулятора появились к нему претензии. Но через некоторое время Илья Клигман не только не исчез из поля зрения правоохранителей, а стал главным фигурантом уголовного дела о банковском мошенничестве. Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман? http. Илью Клигмана кинули условно. Группа решальщиков осуждена за мошенничество в отношении беглого банкира. Следствие считает, что средства из этого и целого ряда других финансовых учреждений могли быть выведены их теневым бенефициаром Ильей Клигманом, который объявлен в розыск. Вот, например, известный предприниматель Илья Клигман, которого российские СМИназывают теневым бухгалтером «тамбовской» преступной группировки.
Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
А обязательства — 2, 9 млрд рублей. Иными словами, в балансе банка найдена дыра размером в 2,7 млрд рублей. И вот теперь возникает вопрос: кто и из каких средств будет эту дыру затыкать? Хотя и сейчас многим очевидно — возложат ли задачу на Агентство по страхованию вкладов, или же позовут на помощь какой-либо крупный банк с весомым госучастием, пропавшие деньги вкладчиков скорее всего придется в итоге компенсировать госбюджету.
В тетрадках все в порядке Известие от Центробанка не только, как можно представить, вызвало уныние среди тех, кто поверил благозвучной рекламе Инкаробанка. Которая до сих пор, кстати, висит в интернете и смотрится в свете последних событий достаточно забавно: «Высокая степень финансовой устойчивости Банка, удобные для клиента условия сотрудничества, оперативное обслуживание и качественный сервис делают его весьма привлекательным кредитным учреждением и компетентным партнером для проведения финансовых операций». Шорох прошел и в рядах участников кредитно-финансового рынка, что неудивительно.
Ведь в прошлом году лицензию у Инкаромбанка отозвали едва ли не одновременно с банком «Агросоюз». Немногим ранее такой же процедуре подверглись схожие по калибру учреждения Арксбанк и Байкалбанк. Пошли, как писал «Коммерсант» , разговоры о том, что все эти банки входили в некую неформальную группу.
Некоторые из участников дискуссии называли и фамилию: «группа Ильи Клигмана». Некоторые основания для таких выводов были. В руководстве вышеперечисленных кредитных учреждений, да и не только в вышеперечисленных, фигурировали одни и те же люди, переходившие из одного обанкротившегося банка в следующий, и так далее.
Рядом с ними частенько мелькала фамилия «Клигман». И действовали они по одной и той же схеме, которую в банковском сообществе назвали «тетрадочные вклады». По теме В Кремле высказались об ужесточении ограничений на выезд госслужащих за границу Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил появившуюся в СМИ информацию о том, что ограничения в вопросе выезда за границу для российских чиновников сделали более жесткими.
Весьма вероятно участие Ильи Клигмана в этом банкротстве, учитывая, что большинство руководства Мособлбанка после его краха перешло стройными рядами в Арксбанк. И раз уж речь зашла о рухнувшем Арксбанке, логично на его примере показать, как работали «тетрадочные вклады».
Конкурсным управляющим назначено АСВ. В ходе конкурсного производства Агентство установило, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов, а также являлся организатором иных схем по выводу активов из банка, причинив кредитной организации убытки на сумму 2,59 млрд рублей. Ранее были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика в пределах 44,9 млрд рублей.
Последние были задержаны и признали вину, отмечает газета.
Всем троим фигурантам дела суд в итоге назначил по три с половиной года лишения свободы условно. При вынесении решения о том, чтобы оставить их на свободе, было учтено признание и раскаяние, говорится в заметке. Издание отдельное упоминает, что Куштов известен тем, что оказывал помощь жителям Донбасса и участникам военной операции на Украине, у него 11 детей.
У него изъяли фашистскую атрибутику. Кроме того, он ранее привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование татуировок с нацистской символикой и был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, незаконный оборот взрывных устройств и самоуправство. Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество.
Илья Клигман Фото
Есть много косвенных фактов, которые свидетельствуют о том, что реальным владельцем «Агросоюза» (до отзыва лицензии) являлся Илья Клигман. Участники рынка говорят, что интересы Клигмана и Сахина пересекались в ООО «КБ «Трансинвестбанк», который, опять же, контролировался Ильей Клигманом. Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск. Весьма вероятно участие Ильи Клигмана в этом банкротстве, учитывая, что большинство руководства Мособлбанка после его краха перешло стройными рядами в Арксбанк.
Клигман Илья Владимирович сообразил на тушенку
- Форма поиска
- Суд взыскал с экс-бенефициара «Арксбанка» Ильи Клигмана 40,5 млрд убытков
- Банкир в бегах, «решальщик» в СИЗО: в деле о разорившемся банке «Агросоюз» новые подробности
- Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
- Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ - PRUS - актуальные блоги