Долларовый миллиардер и экс-владелец банка "Югра", а также нефтяной компании "Дулисьма", которую многие сейчас обсуждают в СМИ и тг-каналах, Алексей Хотин совершил за последние годы своей "предпринимательской" деятельности две роковые для него ошибки, которые и. Банк «Югра» подал иск против Алексея Хотина о взыскании неосновательного обогащения в размере 180 миллиардов рублей. Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение Банкира обвиняют в растрате 23 млрд руб.
Новости по тегу: Алексей Хотин
Озвучивалось , что все выданные «Югрой» кредиты около 240 млрд рублей направлялись на финансирование бизнеса Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Бизнес приобретался за счёт денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры». Та же «Дулисьма» куплена Хотиным на деньги вкладчиков «Югры». Но ему она до сих пор приносит прибыль, а вот многие вкладчики потеряли в банке Хотина деньги.
По теме По факту прорыва дамбы в Орске возбуждены два уголовных дела Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и нарушении правил безопасности по факту прорыва дамбы в Орске. Ранее прокуратура объяснила случившееся несвоевременно принятыми мерами по поддержанию технического состояния сооружения. В этой связи свежа в памяти история строительства бизнес-империи иноагента Ходорковского, который покупал свои активы на деньги вкладчиков и государственные средства, а потом ещё и не платил налогов.
Ходорковским признан иноагентом в РФ была создана финансовая схема «Менатепа», позже преобразованная в банк, который благодаря связям олигарха проник в органы власти России. Банк «Менатеп» получил разрешение обслуживать средства Минфина, налоговой службы и «Росвооружения». Банк с лёгкостью побеждал в печально известных залоговых аукционах, когда крупнейшие предприятия страны почти даром переходили в собственность олигархов.
И здесь Хотин, кажется, мало чем отличается от предшественника. На деньги вкладчиков строилась бизнес-империя через скупку московской недвижимости и нефтяных промыслов в Восточной Сибири. При этом собственнику «Югры» льстило позиционирование как загадочного и неприкасаемого «короля недвижимости».
А для решения своих налоговых проблем Хотин « связался с… главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных «коммерсантов» и схематехников». Помнится, упомянутый выше признанный иноагентом в РФ Ходорковский тоже гордился своими связями.
Сюжет Банки Мария Соколова Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Хотина конечным бенефициаром АО «Русь-Ойл» и взыскал 192,16 млрд рублей в качестве компенсации за неуплату налогов с 2015 года и по настоящее время. Всего суд насчитал 75 подконтрольных компаний. Неужели в России можно вот так спокойно взять и качать нефть, не платя в бюджет ни копейки? Очень уж смахивает на ситуацию, когда похожим образом частный «Юкос» превратился в государственную «Роснефть». Крупнейшие судебные иски в России Взыскание, хотя бы формальное государство получит не живые деньги, а акции компании, которые в реальности могут оказаться дешевле , на сумму 192 млрд рублей навсегда вписывает Алексея Хотина в «зал славы» участников самых «дорогих» судебных разбирательств. Причём попадает он сразу на второе место. Конкуренты на пребывание в этом пантеоне у него очень серьёзные. ТОП-5 крупнейших судебных исков в истории России Фото: newizv.
Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к 8,5 года общего режима. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда. По версии обвинения, Хотин решил похитить деньги вкладчиков банка в 2014 году. Он создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Нефедов отвечал за поступление заявок на кредиты со стороны трех подконтрольных ему юридических лиц. Шиляев следил за подписанием договоров поручительства и залога заемщиками, а также занимался подменой ликвидного имущества банка на неликвидное.
А чтобы этот пропуск получить — надо заплатить УК 2,5 тыс. Люди платить просто отказываются. И понятно почему, похоже на них пытаются повесить земельный налог продаваемых земель. Как раз вышеназванные три компании не уплатили налог в 2023 году. Стоимость активов «Обушкино» - минус 68 млн рублей при кредиторской задолженности в 1,8 млрд рублей.
Долги «Красного поселка» -735 млн рублей при стоимости активов минус 14 млн рублей; «Нового Иерусалима» - 1,2 млрд рублей. Что касается застройщика комплекса, «Микрорайон Кантри», стоимость ее активов минус 1,6 млрд рублей, кредиторская задолженность - 3,3 млрд рублей. Убытки последнего по итогам 2023 года превысили полмиллиарда рублей. Таким образом, совокупная кредиторская задолженность четырех компаний, имевших отношение проекту, превышает 7 млрд рублей против цены лота в 3,8 млрд рублей. Куда делись еще 3,2 млрд рублей?
Именно последний мог играть ключевую роль, так как он же является собственником застройщика «Микрорайон Кантри», где наблюдается самая большая «дыра» в финансах. Н - Девелопмент», занимается предоставлением бухгалтерских услуг. Видимо, считать умеют плохо или, наоборот, хорошо - стоимость активов минус 75 млн рублей. В месте с тем, в возможной афере могла участвовать еще одна структура. Непосредственным продавцом домов первой очереди выступала компания «Метриум».
Дело Алексея Хотина: за что суд взыскал с бизнесмена 192 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы прекратил банкротство «Русь-Ойл» бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина, следует из определения суда. Главная» Новости» Хотин алексей юрьевич суд последние новости. Алексей Хотин, бывший участник списка Forbes, фигурант дела об одном из крупнейших хищений, получил девять лет колонии. Хотин Алексей Юрьевич (родился 21 мая 1974 года, Минск, Белорусская ССР, СССР) — криминальный российский банкир. Изначально Хотину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, затем ему назначили запрет определенных действий, но в октябре суд по ходатайству обвинения перевел его в СИЗО. Алексей Хотин, бывший участник списка Forbes, фигурант дела об одном из крупнейших хищений, получил девять лет колонии.
Суд арестовал бывшего владельца лопнувшего банка "Югра"
Подробнее — в материале «Газеты. Соответствующее решение вынес 10 мая Замоскворецкий суд Москвы. Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». Решение суда может быть обжаловано, оно еще не вступило в силу. Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не уплачивался. Кроме того, подозреваемые переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета «иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом», а также выводили средства на счета нерезидентов.
В 2018 г.
Хотина задержали силовики. В том же году АСВ выставило на торги имущество «Югры». Газета «Коммерсант» уточняет, что более 6 млрд руб.
Просто вся выручка скорее всего стала проходить мимо кассы. Учитывая же, что российские счета Хотина и его компаний под арестом, единственной видится версия, что все средства активно выводились за рубеж. Вот тут-то и выходят на сцену люди, которых можно назвать «частной армией Хотина». Прошу вас обеспечить безопасное нахождение и передвижение на территории места проживания и работы», — пишет в своём обращении на имя прокурора Киренского района Иркутской области Сергея Макеева кладовщик «Дулисьмы» Светлана Синицына. С 7 сентября, когда в ожидании прибытия судебных приставов-исполнителей на предприятие прибыли первые «бойцы», их число здесь уже приближается к трём сотням. В какой-то момент для обеспечения работы приставов в дело пришлось вмешаться бойцам Росгвардии и ОМОНу. Противостояние тем не менее ещё не завершено. В начале октября на промыслы «Дулисьмы» был совершён вооружённый набег. Есть мнение, что на Хотина могут работать теперь уже экс-генеральный директор АО «НК Дулисьма» Сергей Савельев и по всем признакам незаконно поставленный генеральный директор Сергей Вендель. По их указанию главный инженер Филимонов и начальник нефтепромысла Галимжанов занимаются на предприятии, по нашему мнению, саботажем. Текущая ситуация не просто остановка добычи нефти, но и реальная угроза экологической катастрофы в Восточной Сибири. Силовым обеспечением противостояния занимается Вадим Степанов, начальник службы безопасности контролируемой Хотиным компании «Русь-Ойл», в структуру которой входит НК «Дулисьма». В непосредственном подчинении у Степанова находится Олег Димитриев, начальник собственной безопасности НК «Дулисьма», задачей которого, как мы предполагаем, является придание видимости законности присутствию «частной армии» на нефтепромыслах. Что это, как не прямое противостояние с государством и легализация похищенных средств? Конкретно Вывод напрашивается сам собой: вся их деятельность, направленная на противостояние исполнению законных решений суда, давно уже вышла за рамки бизнес-процессов и напоминает о ЮКОСе с наёмными бойцами и киллерами, хищениями, уходом от налогов и выводом средств за рубеж и может квалифицироваться в рамках статьи 210 УК РФ — организация преступного сообщества с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Заседания тянутся почти 11 месяцев и пока все жалобы «Негуснефти» отклоняются. Узнать подробнее Сургутские проекты Хотина уже банкроты? Все эти активы в той или иной степени имеют связи с близкими Хотину активами, работают на территории Сургутского района и имеют дела о банкротствах. По мнению общественника Алексея Савоськина, все что сейчас происходит с активами Хотина — это признаки рейдерского захвата, поскольку до процедуры торгов действует интересант, который хочет сохранить имущество, а после выгодно продать его. Поскольку рядом везде инфраструктура. Транснефть, куда можно нефть сдавать, дороги, электроэнергия. Они не совсем сгруппированы, но с другой стороны, временному управляющему, который может появиться, все равно кому продавать активы. Вся империя Хотина была построена на кредитовании, то есть собственных активов не было. Как правило, банкиры не умеют управлять производством или, возможно, это изначально была схема для вывода средств. Поэтому история с самого начала не очень красивая, страдает государство, бизнес и люди», — считает Алексей Савоськин. На сегодняшний день в отношении ООО «Мултановское», занимающегося добычей нефти, открыто конкурсное производство, фирма признана несостоятельной банкротом. Активы предприятия «ушли» далеко в минус и составляют -13,25 млрд рублей. В Арбитражный суд Москвы поступило на рассмотрение 2 исковых заявления о признании банкротом компанию ООО «Скважины Сургута», оказывающую услуги по добыче нефти.
Что известно об уголовном деле в отношении экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина
Но, конечно, Алексей Хотин не идиот и не вёл столь крупные дела себе в убыток. Да и как при общем балансе компании в 4,36 миллиарда рублей, при продажах в лучшем случае на миллиард мог образоваться налоговый долг в 192 миллиарда? Кстати — при всей несоотносимости масштабов, — тот же вопрос возникает и по бизнес-коучу Елене Блиновской, которой выкатили почти на миллиард рублей налоговых претензий, хотя масштабы её бизнеса вроде бы не поражают воображение. Но ларчик АО «Русь-ойл» открывается просто — этот ларчик лишь вершина айсберга, центр управления отсюда высокие административные расходы! И, например, у входящего в эту империю АО «НК "Дулисьма"» цифры уже совершенно иные — баланс превышает 100 миллиардов рублей. В то же время стоимость «Дулисьмы» и ряда других компаний очевидным образом не отражена в бухгалтерской оценке активов «Русь-ойл». Так что не надо думать, что государство нацелилось на голую управляйку с высокими расходами на руководителей. Заберут всё.
А потом выставить на аукцион, который с высокой вероятностью выиграет «Роснефть». Долгоиграющий проигрыватель Самый известный актив уроженца Минска, мастера спорта по плаванию Хотина — банк «Югра». Сочтя в процессе ликвидации банка, что часть этих кредитов были заведомо невозвратными, следователи возбудили против него уголовное дело. Алексей Хотин был арестован ещё в апреле 2019 года, то есть судебная канитель вокруг него тянется уже пятый год. Кстати, в список Forbes 2019-го он ещё вошёл, в четвёртый раз подряд — и, кажется, в последний. Полтора года Хотин провёл под домашним арестом, в октябре 2022-го его освободили с запретом определённых действий, но следствие подало апелляцию — и банкира вновь вернули домой. Потом разрешили ежедневные прогулки.
В 2018 г. Хотина задержали силовики. В том же году АСВ выставило на торги имущество «Югры». Газета «Коммерсант» уточняет, что более 6 млрд руб.
АСВ отмечало, что основанием для взыскания послужила выдача заведомо невозвратного кредита юридическому лицу. Совокупная сумма ущерба, причиненного кредитной организации контролировавшими ее лицами, по оценке АСВ, составила более 152 млрд рублей. ЦБ ввел временную администрацию в "Югре" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у банка лицензию. Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.
Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.
Против него было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств кредитной организации. По версии следствия, Хотин привлек трех топ-менеджеров для оформления кредитных договоров на подконтрольные компании. Сторона обвинения просит для бывшего владельца банка Алексея Хотина, экс-президента Алексея Нефедова, председателя правления «Югры» Дмитрия Шиляева и Нины Черновой от 9 лет до 9 лет и 10 месяцев. Обвинение требует взыскать с них ущерб в размере 23,6 млрд рублей.
Хотин в «Зените» – миллиарды на Кипре?
Последние новости по теме Алексей Хотин: Суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве бенефициара "Югры". Арбитражный суд Москвы 26 июня принял решение взыскать с ряда экс-руководителей и бывшего владельца ПАО «Банк «Югра» Алексея Хотина $115 млн убытков в пользу кредитной организации. Хотин в последний раз заходил в перечень самых богатых предпринимателей Рф по мнению Форбс в 2019 году, тогда его состояние оценили в $0,7 миллиардов. Бывший владелец обанкротившегося банка «Югра», экс-участник списка Forbes Алексей Хотин получил девять лет колонии общего режима по делу о растрате. Центральный фигурант Алексей Хотин, кажется, лишился поддержки и скоро потеряет всё. Хотин Алексей Юрьевич (родился 21 мая 1974 года, Минск, Белорусская ССР, СССР) — криминальный российский банкир.
Экс-глава банка «Югра» Хотин получил девять лет колонии за растрату
Новости. Лента новостей. Персона Хотин Алексей Юрьевич, Биография, 2019 Задержание и домашний арест, Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с Алексеем Хотиным об урегулировании задолженности на $590 млн, АСВ заморозило активы Алексея Хотина, Арест активов, Арест. Главная» Новости» Алексей хотин последние новости на сегодня.
Тайны хозяина «Югры»: от рейдерского прошлого до конфликта с Сечиным
Фигуранты обвиняются по ч. Следственный комитет также возбудил в отношении Хотина дело по факту растраты 283 млрд рублей. Гражданский иск на эту сумму к нему подало Агентство по страхованию вкладов , признанное потерпевшим по делу «Югры». Отмечается, что Крах «Югры» стал крупнейшим в истории российских банков страховым случаем — сумма выплат вкладчикам составила 174,7 млрд рублей. По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей подтверждается документами Банка России , Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца "Югры" Алексея Хотина, предправления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. Арест имущества 8 апреля 2021 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших руководителей банка «Югра» и четырех компаний на общую сумму 21,6 млрд рублей. Как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на определение суда, меры обеспечения приняты по трем заявлениям Агентства по страхованию вкладов АСВ, конкурсный управляющий о взыскании с экс-руководителей банка и компаний 18,4 млрд рублей убытков, 2,2 млрд рублей убытков и 1 млрд рублей убытков. Из судебных документов следует, что заявления АСВ в рамках дела о банкротстве банка поступили в суд 20 февраля 2021 года, о принятии мер — 24 марта. Предварительное заседание по этим заявлениям назначено на 28 апреля. Агентство напоминает, что Алексею Хотину вменяется особо крупная растрата средств «Югры» ч.
Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась более чем до 20 млрд рублей. Ответчики подали встречный иск о признании недействительными нескольких пунктов кредитного договора, по которому «Югра» и взыскивала задолженность, но в этом судья полностью отказала. Третьим лицом по делу проходила нефтяная компания «Хортица», которая к апрелю 2021 года находится в процедуре банкротства. Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с владельца банка "Югра" Хотина и его нефтяной компании «Русь-Ойл» 169 млрд руб. Генпрокуратура полагает, что структуры бизнесмена реализовывали незаконные схемы уклонения от уплаты налогов, а также переводили выручку от продажи нефти подконтрольным лицам. Хотина арестовали в апреле 2019 года, он находится под домашним арестом. В 2020 году против него завели еще одно дело о растрате на сумму около 283 млрд руб. Взыскание 192,16 млрд рублей судом Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Хотина конечным бенефициаром АО « Русь-Ойл » и взыскал с него около 192,16 млрд рублей в качестве возмещения вреда по неуплате налогов. Об этом 10 мая 2023 года сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По данным следствия, группа компаний «Русь-Ойл» основана в 2013 году подконтрольными Хотину структурами и ведёт деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.
Генеральной прокуратурой РФ доказано получение предпринимателем незаконного дохода, выраженного в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в форме углеводородного сырья НДПИ и от уплаты налога на добавленную стоимость НДС налогоплательщиками — хозяйственными обществами, входящими в группу компаний АО «Русь-Ойл». Бизнесмена с декабря 2013 года называли совладельцем британской нефтедобывающей компании Exillon Energy с активами в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. Сам Алексей Хотин к 10 мая 2023 года находится под домашним арестом с 2019-го — ему предъявлено обвинение по ч. Следствие считает, что бизнесмен в 2014 году провел своих людей на руководящие должности в банке «Югра» , а затем за три года с их помощью похитил средства банка в размере 23,6 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. Экс-банкиру вменяется ч. По версии следствия, Хотин из корыстных побуждений в 2014 году создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка — бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева , экс-президента «Югры» Алексея Нефедова и бывшего директора московского филиала банка Нину Чернову. Алексей Хотин Как считает Генпрокуратура , в период с 2014 по 2017 гг. Также было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты на сумму около 283 млрд рублей, совокупный ущерб по делам оценивался примерно в 290 млрд рублей. Сначала Алексея Хотина отправили под домашний арест. Басманный суд запретил ему покидать жилье на Малой Полянке с 22:00 до 06:00 мск, а также общаться с другими подозреваемыми, отправлять и получать электронные, почтовые и телеграфные сообщения, а также использовать средства связи и интернет , кроме как для вызова скорой помощи и полиции.
Соответствующее решение вынес 10 мая Замоскворецкий суд Москвы. Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». Решение суда может быть обжаловано, оно еще не вступило в силу. Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не уплачивался. Кроме того, подозреваемые переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета «иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом», а также выводили средства на счета нерезидентов. Компания осуществляет разведку и извлечение углеводородов на месторождениях Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Иркутской области и Республики Саха.
Уклониться от уплаты получалось «под предлогом отсутствия для этого денежных средств». Выручка зачислялась на счета сторонних компаний, а у добывающих предприятий просто не оставалось средств на оплату налогов. Тайные интриги среди «элит» могут касаться любых вопросов, но в публичной сфере Алексей Хотин не был замечен с громкими политическими заявлениями, тем более не было заявлений, очерняющих власть. Он сам, как и его отец, был крупными предпринимателями.
Пришли они в Россию из Беларуси в 90-е годы и стали развивать косметическое производство. Потом переключились на недвижимость: Хотин одно время владел знаменитым «Горбушкиным двором», ему же принадлежит гостиница «Москва» у Красной площади. А нефтяная компания проходит по делу о банкротстве банка «Югра», бенефициаром которого также был Хотин. За «Русь-Ойл» охотились и налоговики, и Агентство по страхованию вкладов.
Центробанк отозвал у «Югры» лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. Центральный банк оценивал «дыру» в его капитале в 160 млрд рублей.
Сам Хотин обвинил в «дыре» «Югры» ЦБ.