Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Дмитрий Зотов являлся одним из 12 предпринимателей, которые вернулись в Россию из Латвии благодаря участию в так называемом списке Бориса Титова. Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал абсурдом приговор Дмитрию Зотову, который вернулся в Россию под гарантии рассмотрения дела без ареста.
Новости по теме: Дмитрий Зотов
Об этом заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подпишитесь и получайте новости первыми Читайте также.
Вскоре после этого вскрылось ещё много всего «весёлого» , включая угрозы нынешнему руководству «Трансфин-М» с высыпанием фотографий весьма авторитетных политиков. Видимо, для устрашения. Но в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают.
Елена Сергеева, бывшая заместитель Зотова, сегодня проходит по его делу как координатор всех левых сделок своего начальника А вот кто должен быть в курсе если не всех, то многих шагов Зотова, так это его бывшая заместитель Елена Сергеева. После ухода из «Трансфин-М» она стала гендиректором компании Ural Logistic и сегодня проходит по делу Зотова как координатор всех левых сделок своего начальника и помогала выводить доходы от «мнимых сделок» из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Любопытно, как пойдёт рассмотрение дела в суде. Предвкушаем, что и там Зотов попытается действовать по привычному для себя сценарию с поиском «решал» , угрозами и привлечением связей сильных мира сего. Впрочем, и в его «послужном списке» фигурируют такие фамилии, носителям которых дорогу переходить не стоило.
Финансовые махинации в «Сбербанке» по слухам, Герман Греф лично давал команду наказать ушлого подчинённого , фактическое уничтожение Новокузнецкого вагоностроительного завода, банкротство зятя Михалкова, изъятие активов угольного магната Кочеринского и племянника экс-главы РЖД Владимира Якунина, и наконец — вывод вагонов из «ТрансФин-М».
Заседание в Мосгорсуде началось с более чем двухчасовой задержкой. Зотов принимал в нем участие по видео-конференц-связи из СИЗО.
Предприниматель явно был рад увидеть группу поддержки, включая супругу и общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, — Александра Хуруджи. Дело Зотова, как ранее сообщал L. R, касается сделки по продаже 1000 железнодорожных вагонов.
Сделка прошла все формальные процедуры, в том числе многоуровневую проверку банка, и была завершена в 2017 году. В 2018 году Зотов сложил полномочия гендиректора «ТрансФин-М». Через некоторое время лизинговая компания сменила владельца, и новые собственники обратились в полицию с заявлением о хищении вагонов.
В сентябре 2019 года Зотову он в тот момент находился на лечении за границей заочно предъявили обвинение по ч. В мае 2020 года предприниматель был включен в «список Титова» для возвращения в Россию на условиях справедливого расследования и гарантии отсутствия ареста.
Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб. Свою вину он не признает. Зотов входит в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в который включены бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство. Зотов возглавлял "Трансфин-М" с 2012 по ноябрь 2018 года.
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Согласно информации, полученной из пресс-службы, следствие установило, что Зотов, работая в компании "ЖДА", похитил чужое имущество, пользуясь своим служебным положением. Источник фото: Фото редакции Ему было предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» , за что он был приговорен к семи годам колонии общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года.
Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов. Изюминкой же сделки стало то, что приобретение «ТрансФин-М» Тайчеру профинансировала... Дело в том, что еще до заключения сделки предприятие оформило кредит в ВТБ под залог принадлежавшего ему имущества и предоставило эти средства покупателю. Кроме того, новый собственник брал на себя обязательство погашения облигаций компании, находящихся на балансе прежнего владельца — фонда «Благосостояние». Как писал «Коммерсант», эту часть договора также предстояло исполнить за счет «ТрансФин-М». Можно ли предположить, что настолько продуманный делец, как Тайчер, покупал «кота в мешке» и, являясь советником Олега Белозерова, не был в курсе сомнительных процессов, происходящих в «ТрансФин-М»?
По информации сетевого издания «Вгудок», к моменту ухода с должности Зотов зарекомендовал себя как «жесткий и «безбашенный» рейдер, поставивший целью доказать свою эффективность не столько доходным лизингом вагонов, на чем и специализировалась структура РЖД, а на банкротстве и последующей распродаже имущества и недвижимости компаний-должников». Среди предприятий, на которые распространились «волчьи» аппетиты Зотова называли , в частности, Новокузнецкий вагоностроительный завод, процедура банкротства которого началась в 2015 году. В итоге крупнейшие инфраструктурные объекты завода оказались проданы на аукционе по стартовой цене, а сам Зотов активно рекламировал создание на его территории индустриального парка. Нельзя исключать, что обо всем этом Тайчер был прекрасно осведомлен и покупал «ТрансФин-М» со спокойной совестью. Мог ли он, входя в советы директоров таких структур железнодорожного ведомства, как Федеральная грузовая компания ФГК и Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК , быть в курсе истории с продажей тысячи вагонов ООО «Инвестактив»? Дмитрий Зотов «играет на публику»? Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство.
Из публикации «Ведомостей» следует, что фигурантом дела об особо крупном мошенничестве Зотов стал в августе 2019 года и с тех пор скрывался за границей. Но как мы знаем, уголовное преследование бывшего топ-менеджера было инициировано Тайчером после проведения проверки «ТрансФин-М». Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты?
Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». В ходе расследования транспортная полиция установила, что в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» тысячу грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители считают сильно заниженной. Нанесенный действиями Дмитрия Зотова ущерб оценивается следствием в 395 млн руб.
Сам бизнесмен, которого объявили в розыск, с выводами следствия не согласился.
На родину предприниматель, включенный в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, рассчитывая, что арест ему не грозит. После обращения Титова к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Тогда своей вины в инкриминируемом деянии фигуранты так и не признали. Такую же позицию обвиняемый занимал и во время нового расследования. Однако в суде она изменилась. И все это для того, чтобы в итоге признать очевидное — хищение им имущества ПАО "Трансфин-М", вину в полном объеме и исковые требования. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова
| Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу - новости Право.ру | Дмитрий Анатольевич Зотов Дата рождения: 16 января 1969(1969-01-16) (43 года). Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов. |
| Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов | Инженерный центр вагоностроения | Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. |
| Дмитрий Зотов — последние новости сегодня | Аргументы и Факты | Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. |
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
Проводом стала продажа более 4,5 тысячи железнодорожных вагонов П АО «Трансфин-М» через три фирмы-«прокладки», аффилированные с Зотовым, рассказал Business FM адвокат Эдуард Исецкий, представляющий интересы потерпевшего — компании «Трансфин-М». В начале процесса Зотов не признавал вину, но к концу согласился с обвинением. Суд удовлетворил иск потерпевшего на сумму около 800 млн рублей. Он отметил, что удовлетворен приговором. По словам представителя потерпевшего, компания рассчитывает возместить ущерб за счет денег и имущества Зотова, которое было ранее арестовано. Адвокат Зотова Андрей Чиркин заявил, что приговор суда его «более чем устраивает» и защита обжаловать его не планирует.
Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позднее освобожден под подписку о невыезде. В ноябре 2021 года Никулинский суд Москвы признал Зотова виновным по ч. Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб.
В начале текущего года предварительное следствие по делу о хищении вагонов было завершено. Как сообщалось на официальном сайте МВД , в ходе следствия были собраны доказательства того, что вагоны были проданы аффилированным структурам Зотова в несколько раз ниже рыночной цены для последующей перепродажи, а доход от сделок он выводил через родственников, сотрудников компаний, покупку элитной недвижимости и автотранспорта. В конце января дело было передано в Никулинский суд Москвы на рассмотрение судьей Константином Дубковым. Суд ходатайства защиты экс-главы лизинговой компании отклонил, и дело начали рассматривать по существу. В суде и в эфире Одновременно с началом судебного процесса возобновилась активность Дмитрия Зотова в СМИ и соцсетях, где он заявляет о давлении на предпринимателей, своей невиновности и нарушениях в ходе следствия. В качестве иллюстрации недоработок следственных органов он привел тот факт, что в основу обвинения и оценки нанесенного ущерба легла товароведческая экспертиза, которая к ситуации сложных лизинговых отношений неприменима. Лизинговые отношения достаточно сложные. Лизинг — это аренда с правом выкупа, это постепенные платежи, которые сокращают выкупную цену товара.
И его слова потверждаются доводами следствия, представленными в 119 томах уголовного дела. На машине времени Эдуард Исецкий подчеркнул, что в ходе предварительного следствия были собраны доказательства наличия всех признаков хищения, в том числе, противоправности, безвозмездности, обращения чужого имущества, корыстной цели.
Новое руководство стало распродавать активы, полученная прибыль в 15,5 млрд руб. Но эту прибыль получили новые частные акционеры. Про кредит в 55 млрд руб. Он фигурирует в отчетности ТФМ за I квартал 2020 года. Как новыми акционерами были потрачены еще свыше 20 млрд руб. Непосредственно перед продажей ТФМ был сменен международный аудитор «Эрнст энд Янг», а новый не раскрыл ряд операций с займами акционерам. Иначе говоря, приватизация прошла на деньги ТФМ.
При этом они не только снизили цену ТФМ как минимум на 15 млрд руб. В этом соль и суть нынешней ситуации. Этот банк обанкротился, а Сергей Бажанов уехал в Лондон. Но вскоре Анищенков стал директором ТФМ. Он не мог дальше работать в банковской сфере, но зато получил пост гендиректора в крупной лизинговой компании. А как появилось ваше уголовное дело? Мы тебя увольняем из гендиректоров, но оставляем членом совета директоров, заплатим тебе хороший бонус за хорошие результаты и за молчание». После этого будущие владельцы ТФМ, захватившие управление компанией, начали пристрастные проверки с заданием найти криминал, чтобы я молчал о готовящейся приватизации ТФМ и уехал за границу. То есть вместо того, чтобы проверять убыточные вложения фонда «Благосостояние», они взяли самую прибыльную и успешную компанию и стали там искать криминал.
И нашли? Через полгода клиент смог найти более дешевое и длительное финансирование, взял кредит в Сбербанке и выкупил эту 1000 вагонов досрочно. Все платежи по лизинговому договору за этот период были осуществлены полностью и в срок. Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб. В прессе пишут, что реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб. То есть эта сделка нанесла ущерб руководимой вами компании в 395 млн руб. И вас обвиняют в мошенничестве. В этом и суть уголовного дела. Я же вам даю цифры из лизинговых договоров, экспертных заключений и баланса ТФМ, заверенного аудитором и утвержденного советом директоров компании и общим собранием акционеров.
Балансовая стоимость 1000 вагонов подтверждена справками в уголовном деле за подписью действующего гендиректора и акционера ТФМ Анищенкова и главного бухгалтера. После уплаты всех налогов эта сделка дала ТФМ 270 млн руб. Сама сделка была согласована всеми службами компании.
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
Прокопов за 500 тыс руб попросил замглаву Российского Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Г. Бочарова принять в работу материалы и сделать «нужную» экспертизу. Чиновника Г. Бочарова задержали за взятку. Эти лица признали вину, находятся под следствием. Показать ещё После 1,5 лет в СИЗО, накануне заседания по обжалованию моего незаконного приговора в кассации 28 февраля 2023 , появилась надежда на справедливость.
В итоге компания передача Тайчеру в лизинг 40 тысяч вагонов. Партнером бывшего советника Олега Белозерова называли также сенатора Александра Бабакова. Возможно, последний знает, почему некоторые активы Алексея Тайчера декларируют убытки. Речь идет о компании, которая формально выкупила «Траснфин-М» , а также о микрофинансовой организации «Вэббанкир». По итогам 2019 года убытки последней фирмы превысили 200 тысяч рублей. Несмотря на то, что за махинации в колонию отправили Дмитрия Зотова, Алексей Тайчер тоже имел к ним отношение. РЖД закупали у фирмы бизнесмена продукцию по завышенной цене. А руководя «Федеральной грузовой компанией», Алексей Тайчер выбил налоговые льготы от правительства Свердловской области, но данные чиновникам обещания не выполнил. Украина контролирует перевозку нефти по России.
Доходит даже до курьезов: Зотова доносит до руководства якобы никак не связанной с их семьей компании недовольство мужа по поводу маленькой суммы назначенных ему дивидендов. Чужие деньги Данный кредит был необходим для созданий видимости возмездности сделки с вагонами, указывает Эдуард Исецкий. Адвокат называет недостоверной версию Зотова о том, что вагоны были приобретены на кредитные средства. В аффилированные с Зотовом офшорные компании путем заключения мнимых договоров ушло свыше 1 млрд рублей. Теперь же выплату кредита компания осуществляет за счет прибыли от аренды все того же имущества. Доказательства этого, в том, числе показания свидетелей, имеются в распоряжении суда. И это исследование доказывает, что свои средства фирма в схеме получения имущества никак не задействовала. По версии следствия, вышел из трудной ситуации Дмитрий Зотов при помощи фальсификации документов. Затем была изготовлена выписка из протокола заседания с нужным пунктом за подписью Дмитрия Зотова. При этом свидетельские показания и аудиопротокол заседания кредитного комитета показывают, что вышеуказанная сделка там вовсе не обсуждалась.
Дело Зотова, как ранее сообщал L. R, касается сделки по продаже 1000 железнодорожных вагонов. Сделка прошла все формальные процедуры, в том числе многоуровневую проверку банка, и была завершена в 2017 году. В 2018 году Зотов сложил полномочия гендиректора «ТрансФин-М». Через некоторое время лизинговая компания сменила владельца, и новые собственники обратились в полицию с заявлением о хищении вагонов. В сентябре 2019 года Зотову он в тот момент находился на лечении за границей заочно предъявили обвинение по ч. В мае 2020 года предприниматель был включен в «список Титова» для возвращения в Россию на условиях справедливого расследования и гарантии отсутствия ареста. Судья Ирина Васина с согласия сторон в суд также явились представители «ТрансФин-М» не стала исследовать доказательства по делу, ограничившись коротким изложением апелляционной жалобы и прокурорского представления. Оба документа содержали требование об отмене постановления Хорошевского суда и смягчении меры пресечения. Защита Зотова также была согласна внести залог.
Защита документов
На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве. Уголовное дело в отношении бывшего директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его заместителя Елены Сергеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере передано в Никулинский районный суд Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бизнесмену и бывшему генеральному директору компании "ТрансФин-М", признанному виновным в особо крупном мошенничестве. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал абсурдом приговор Дмитрию Зотову, который вернулся в Россию под гарантии рассмотрения дела без ареста.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
| Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела | Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. |
| Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы | Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. |
| Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. |
Новости по теме: Дмитрий Зотов
Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество. Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. Уголовное дело в отношении бывшего директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его заместителя Елены Сергеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере передано в Никулинский районный суд Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Как сообщил адвокат обвиняемого, Зотов был взят под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать этот приговор. Адвокат рассказал, что бывший заместитель Зотова Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет. Сторона обвинения требовала приговорить Зотова к восьми годам лишения свободы, а Елену Сергееву к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года.
Зотов обвинялся в хищении путем отчуждения имущества компании. Как заявили представляющие интересы ПАО "ТрансФин-М" адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцева, качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении. В частности, мнимая сделка по продаже тысячи вагонов скрывалась от акционера. Хищение 1000 вагонов и вывод из компании свыше 1 млрд руб.
Обсудить Гособвинение просило для Зотова, который входит в «список Титова» и вернулся в Россию под гарантии свободы, восемь лет по обвинению в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что, будучи гендиректором компании «Трансфин-М», Зотов похитил у неё 1000 вагонов общей стоимостью 2,8 млрд, а затем вместе с заместителем Еленой Сергеевой украл ещё 1 млрд рублей. В 2019-м Зотов уехал из России, но летом 2020 года вернулся на родину, где тут же был арестован.
Бизнес-омбудсмен написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором напомнил, что Зотов перед возвращением уведомлял следствие о готовности сотрудничать, а до этого суд отказывал в заочном аресте топ-менеджера из-за «многочисленных нарушений со стороны следственного органа». Глава государства рассмотрел обращение Титова и поручил генпрокурору разобраться в ситуации, и в июле предпринимателя отпустили под подписку о невыезде. Потерпевшая сторона то есть новые собственники "Трансфин-М" настаивает на том, что в 2017 году Зотов нанес ущерб "Трансфин-М" спорной сделкой по продаже 1000 железнодорожных вагонов», — сказал Титов. Его заявление есть в распоряжении редакции «Секрета фирмы». Далее бизнес-омбудсмен привёл факты, подтверждённые документами, что стоимость этих вагонов на балансе «Трансфин-М» к моменту сделки составляла 1,9 млрд рублей.
На это раз речь одет о хищении более 1 млрд рублей, имевшем место в ходе реализации скандально известной незаконной сделки по продаже 1 тыс. После многочасового обыска и допроса бизнесмена задержали, однако суд отказался удовлетворить ходатайство о его аресте сославшись на экономический характер выдвинутых обвинений и оставил Зотова под подпиской о невыезде.
В настоящее время в Никулинском районном суде Москвы проходят слушания по другому уголовному делу, фигурантом которого является бывший гендиректор «ТрансФин-М»: он обвиняется в хищении и выводе в офшоры через подконтрольные «фирмы-прокладки» 2,8 млрд рублей, полученных в результате мошеннической сделки по продаже железнодорожных вагонов аффилированной компании «Инвестактив». Вот только покупая лизинговую компанию, входившую в структуру железнодорожного монополиста, Тайчер не мог не быть в курсе происходящих в ней сомнительных процессов. До недавнего времени Зотов заявлял о полностью законном характере заключенной им сделки и усиленно создавал видимость того, что судебный процесс окончится в его пользу. Вот только недавний визит силовиков может кардинально поменять уже сложившийся расклад. Дмитрий Зотов пойдет по второму делу? Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, задержанного 8 июня по подозрению в совершении особо крупного мошенничества. Как сообщает РИА «Новости», новое уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по факту хищения 1,12 млрд рублей, имевшего место в 2017-2018 гг.
Потерпевшей стороной признан «ТрансФин-М». Учитывая экономический характер выдвинутых обвинений, против ареста выступил представитель прокуратуры. В итоге Зотову была оставлена уже действующая мера пресечения — подписка о невыезде. По информации источников «Коммерсанта», поводом для нового обращения в правоохранительные органы стала сделка с продажей железнодорожных вагонов, которая по инициативе Зотова была снята с обсуждения на совете директоров «ТрансФин-М». Однако в итоге она оказалась реализована не напрямую, а через цепочку подконтрольных Зотову фирм-посредников, в том числе известного по материалам первого уголовного дела ООО «Инвестактив». Отмечается также, что договоры с «прокладками» заключались в один день, а их условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М».
По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы. Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером.
Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова"
Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» – одной из крупнейших в России лизинговых компаний.
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
| Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова | Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. |
| Защита документов | Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». |