Михаил Хабаров и "А1" потрясли "Траст".
Громкое дело: Что стоит за арестом Хабарова
Еще его называют - "банком плохих долгов". После того, как в 2014 году ЦБ начал массированную атаку на российские банки, было решено, переводить на баланс "Траста" все долги владельцев кредитных учреждений, лишенных лицензии или, находящихся в процессе санации. А в свою очередь руководство "Траста" должно было заниматься взысканием этих долгов и возвратом денег в Россию. В качестве руководителя "Траста" ЦБ избрал именно Михаила Хабаров, известного на рынке в качестве одного из самых крутых рейдеров России. Перечисление корпоративных конфликтов, в которых Хабаров принимал участие в годы своей работы в инвестиционной группе А1 - займет не одну страницу. Долгие годы всем на рынке было хорошо известно, что связываться с этой структурой - лучше не стоит.
Обладая мощнейшим административным и юридическим ресурсом группа была способна решить в свою пользу - любую даже самую безнадежную ситуацию. Таким образом, Хабаров, хорошо поднаторевший во взыскании долгов у незадачливых оппонентов А1, стал теперь взыскивать деньги уже в пользу государства. Арест Хабарова - стал абсолютно неожиданным не только для него самого, но и для первых лиц Центрального банка. Очевидно, что формальные обвинения выдвинутые против Хабарова не имеют никакого отношения к реальной подоплеке данного дела. Надо понимать, что СК не стал бы просто так арестовывать одну из ключевых фигур в системе Центробанка, только на основании заявления некоего бизнесмена Богатикова, в котором описываются события 4-5 летней давности.
Эксперты отмечают, что это «крупнейшие квартальные выплаты за период деятельности банка под эгидой ЦБ». Хотя эффективность сборов была далеко не на том уровне, который декларировался в начале своей деятельности топ-менеджерами «Траста», получившими по итогам 2019 года в среднем по 180 млн рублей только бонусов. Читайте также Немалые суммы, доставшиеся БНА на работу с токсичными активами, как выяснилось, уходят «А1» и многочисленным аффилированным с нею юридическим конторам, в том числе международным. По некоторой информации, Соколов в настоящее время считается чуть ли не самым крупным работодателем на рынке. При этом хорошо известно, как «эффективно» осваиваются денежные средства именно под видом юридических услуг, когда судебные разбирательства ведутся годами. Пожалуй, такие расходы — одни из самых коррупциоемких. Что и демонстрирует деятельность «Траста». Ущерб на миллиарды Руководство «Траста» уже в открытую обвиняют в конфликте интересов и даже рейдерстве, отмечая, что абсолютное большинство высокодоходных кейсов оказываются под контролем «А1» и других структур «Альфа-Групп», в которых долгие годы трудился Михаил Хабаров.
Собственно, он и был инициатором привлечения «А1» к работе с непрофильными активами. Схема простая: тендеры на юридические услуги проводятся формально или под конкретного победителя, «партнеры» «Траста» запускают бесконечные судебные процессы с бывшими владельцами активов, параллельно оценивают перспективность каждого из предприятий, а затем или реализуют их со значительной скидкой близким к себе интересантам, или банкротят. При этом «Траст», «Открытие» и «А1» совершенно не заботят ни сохранение производства и рабочих мест, ни тем более развитие. В противном случае прибыль от реализации активов могла бы быть намного больше. Но важнее быстро получить «маржу» для «своих», которая естественно в отчете Центробанку не учитывается. Так, 100 млн долларов, по мнению экспертов, могла составить упущенная выгода государства от фактически коррупционной деятельности «Траста» и «Открытия» в работе с активом, бенефициарами которого являлись экс-владельцы «Промсвязьбанка» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В настоящее время конкурсный управляющий оспаривает ряд сделок прошлых лет, но шансы отстоять компанию невелики. Вероятнее всего, получив актив, «Альфа-банк» продаст его профильному игроку, разумеется, с выгодой для себя.
Банк также участвует в конфликте «Открытия» и бывших владельцев «Росгосстраха» Данила и Сергея Хачатуровых, выступая третьей стороной. В рамках партнерских соглашений с «Открытием» «А1» занимается активами, которые Хачатуровы успели вывести из компании.
А когда в деле разобрался Лондонский суд, он обязал Богатикова выплатить Хабарову 58 млн долларов. Но тут появилось российское уголовное дело. Продолжает глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Александр Хуруджи глава Ассоциации защиты бизнеса «На моей памяти это первый случай столь высокого уровня. Человек — специалист в своей отрасли, в слияниях и поглощениях, начиная от времени работы его в «Альфе» и заканчивая потом в «Трасте», то есть действительно он в этой теме как рыба в воде. То, что профильный рыбак попал в сетку, конечно, редкий случай, и предстоит выяснить, посмотреть документы, если, конечно, такое обращение поступит». Разбираться, кто прав, кто виноват в этом корпоративном споре, дело суда.
Но случаи, когда опытные бизнесмены и менеджеры попадали под уголовное преследование, нередки. Один из самых громких — дело Майкла Калви. Оно тянется уже больше полутора лет.
Мы заинтересованы в том, чтобы банк «Траст» успешно выполнял свои функции по работе с проблемными активами. Напомним, исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере 9 октября текущего года. Как ранее сообщал со ссылкой на два источника Forbes, глава ЦБ заступилась за арестованного топ-менеджера на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Топ-менеджера банка «Траст» задержали по делу о хищении более 800 млн рублей
Следователи задержали исполнительного директора национального банка "Траст" Михаила Хабарова. Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, которому Следственный комитет России. По версии следствия, Хабаров якобы взял у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова 845 млн рублей для «решения проблем» с обвинением в уклонении от уплаты.
Арест Михаила Хабарова станет последней каплей для БНА «Траст»
- Топ-менеджера банка «Траст» заподозрили в мошенничестве
- Материалы по теме
- Что важно знать:
- «Деловые Линии» выведут следователей на «Траст» и А1?
«Резиновая статья». Деловое сообщество обратилось к правоохранителям из-за дела Михаила Хабарова
Но, как нередко бывает в России, хозяйственный спор перерос в уголовное дело, замечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. Федор Трусов управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» «Любую сделку можно преподнести так, что она является якобы коммерчески невыгодной для другого акционера, и это якобы мошенничество. У нас мошенничество — это так называемая резиновая статья. Ну, обычный случай. Вот то же самое, как и обычно. Скорее всего, это все потом заглохнет или в лучшем случае кто-то получит по отбытому — это если люди о чем-то там договорились. И мы в очередной раз увидим, что уголовное дело — это просто инструмент. Никакого отношения к уголовному праву подобные процессы не имеют». Это инвестподразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана, которое в том числе занимается взыскиванием долгов.
Несколько лет назад менеджер возглавил совет директоров «Деловых линий».
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники Встреча прошла 21 октября. По данным издания, Набиуллина говорила о декриминализации экономических преступлений и избыточной мере пресечения в отношении Хабарова — он находится в СИЗО. Также, сообщают источники, глава Центрабанка отозвалась о топ-менеджере как о профессионале, которого задержали и арестовали без предварительного разбирательства.
Суд не признал решение Лондонского арбитража по «Деловым линиям» 19 ноября, 15:35 По данным издания, в Генпрокуратуре посчитали, что расследование было проведено неполно, а обвинение не соответствует материалам дела.
Кроме того, обнаружились противоречия в показаниях Богатикова и квалификации деяния обвиняемого. Вначале глава «Деловых линий» утверждал, что передавал Хабарову 845 млн руб. Это уголовное дело было прекращено в связи с погашением недоимки, после чего партнер и обвинил Хабарова в мошенничестве.
Напомним, уголовное дело против Михаила Хабарова по ч. Позднее, 9 октября по ходатайству следствия Пресненский райсуд заключил обвиняемого под стражу. После того как глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации и изменить меру пресечения финансисту, тот же суд 10 ноября перевел банкира из СИЗО под домашний арест. Дело же передали в центральный аппарат СКР, который и довел его до Генпрокуратуры. Следственное ведомство может не согласиться с решением надзора и обжаловать его у генпрокурора Игоря Краснова, однако последний, как правило, не отменяет решения своего первого зама. Срок домашнего ареста у Михаила Хабарова истекает 30 декабря. После возврата дела его могут не продлить.
Ранее Readovka сообщала , «Деловые линии» прокомментировали конфискацию газет штаба НавальногоЕсли коротко — газеты изымают по всей стране.
Конец охотника за банкирами
Михаил Хабаров и "А1" потрясли "Траст". Деятельность арестованного по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере СЕО банка «Траст» Михаила Хабарова обрастает новыми подробностями. Михаил Хабаров — все новости о персоне на сайте издания
Краснов не нашел события: Генпрокурор отверг жалобу СКР на решение по делу банкира Хабарова
Михаил Хабаров был вызван на допрос в Следственный комитет 8 октября после того, как у него в квартире прошли обыски. Михаил Хабаров — все последние новости на сегодня, фото и видео на Рамблер/новости. Дело топ-менеджера российского банка о хищении миллионов вернули на доследование. По словам источника ТАСС, Михаила Хабарова допрашивают по делу о хищении почти 842 млн рублей у "Деловых линий". В конце 2019 года Михаил Хабаров перешел работать в «Траст», но это вовсе не значит, что его история с А1 закончилась. Басманный суд Москвы перевел под домашний арест топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, обвиняемого в хищении 900 млн рублей.
Организации в тренде
Ранее источник агентства сообщал, что Хабарова пригласили на допрос по уголовному делу о хищении почти более 840 миллионов рублей у владельца компании "Деловые линий" Александра Богатикова. По его словам, накануне в рамках этого дела проводились в доме Хабарова следователи проводили обыски.
Как сообщало EADaily , правоохранительные органы задержали Хабарова сегодня, 9 октября. По словам его адвоката, «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Вину Хабаров не признает.
Как сообщало EADaily , правоохранительные органы задержали Хабарова сегодня, 9 октября. По словам его адвоката, «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Вину Хабаров не признает.
Как сообщало EADaily , правоохранительные органы задержали Хабарова сегодня, 9 октября. По словам его адвоката, «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Вину Хабаров не признает.