Ещё в 2023 году в рамках иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойл» и ее экс-владельцам банкиру Алексею Хотину и отельеру-миллионеру Александру Клячину в пользу государства была. Новости СВО на Украине: что происходит на фронтах Донецком, Купянском, Запорожском. Фискалы расписали связи между нефтедобывающей компанией «Полярное Сияние», холдингом «Русь-Ойл» и арестованным по обвинению в растрате бизнесменом Алексеем Хотиным, а также установили сомнительные сделки на миллиарды рублей с аффилированными структурами.
У осужденного экс-владельца банка «Югра» хотят забрать пятизвездочный отель Four Seasons
Эту компанию признали банкротом в 2020 года. В деле о ее банкротстве суды обязали «Русь-Ойл» вернуть «Дримнефти» 80 млн рублей. Заявитель в итоге отказался финансировать процедуру банкротства, отметив, что расходы можно покрыть за счет имущества самого должника, активы которого по балансу оценивались в 2019 году в 4,4 млрд рублей.
Читайте также На счетах блогера Блиновской и ее мужа арестовали сотни млн рублей «Русь-Ойл» с 2013 года занималась добычей полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.
Следствие установило, что входящие в группу компании уклонялись от уплаты НДС и налога на добычу углеводородного сырья. Алексея Хотина в 2019 году отправили под домашний арест по делу о растрате в особо крупном размере. По версии следствия, с 2014 по 2017 год банкир вместе с топ-менеджерами похитил у банка «Югра» 23,6 млрд рублей.
Другие подробности не раскрываются, так как дело слушалось в закрытом режиме для «обеспечения сохранения сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». По мнению ведомства, это заключалось в создании между аффилированными лицами фиктивных отношений купли-продажи нефти; отражении в бухучете заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия денег. Также использовались переводы выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета "иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом", и распределение полученных денег внутри группы "Русь-Ойл" и их вывод на счета нерезидентов. Замоскворецкий суд столицы также рассматривает уголовное дело против Хотина и его предполагаемых подельников о хищении свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра", в 2018 году признанного банкротом.
В рамках дела о банкротстве банка Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов, требующего взыскать около 210,5 млрд рублей с Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний. Самые популярные вклады с онлайн-заявкой Выбор пользователей Банки.
Суд Москвы 28 февраля огласит приговор экс-банкиру Хотину по делу о растрате
Бизнесмена обвинили в особо крупной растрате, а часть его активов в счет оплаты долга передали государству. По телефонам предприятия агентству связаться не удалось. Ранее URA. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов. Сохрани номер URA.
Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. Деньги в организацию не вернулись. Кредиты выдавались под залог недвижимости. В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры».
К моменту закрытия активы банка составляли 34 млрд рублей, а обязательства были почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц была просроченной.
Как сообщила объединенная пресс-служба Московских судов общей юрисдикции, группа компаний «Русь-Ойл» была основана в 2013 году подконтрольными Алексею Хотину структурами и ведет деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. При этом предприниматель является фигурантом еще нескольких разбирательств.
В частности, он обвиняется в особо крупной растрате средств банка «Югра» ч.
В результате стоимость строительства была многократно превышена, а оплата за выполненные работы шла компании, которая заходила на весь капстрой «Русь-Ойла». Впрочем, в краткосрочной перспективе «Негуснефть» ждет еще одного спора, по оценке наблюдателей, способного привести к смене собственника предприятия. В настоящее время сотрудники компании и сторонние эксперты среди претендентов на эту роль называют организацию, бенефициары которой, по всей видимости, ранее получили полный контроль над «Каюм Нефтью» и «Дулисьмой».
При этом сегодня стоит задача избежать силового захвата «Негуснефти» и глушения промысла. Как отмечают собеседники издания, после получения Хотиным статуса постояльца СИЗО экс-банкир будет вести себя более осмотрительно. Далее » 17. В арбитраж Москвы бросили юристов, «похожих на решал» Пока бывший списочник Forbes, экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин осваивается в СИЗО, его бизнес продолжает генерировать конфликты.
Суд взыскал более 192 млрд рублей долга по налогам с бенефициара лопнувшего банка «Югра» Хотина
Интерфакс: Часть активов, формально перешедших на короткое время под контроль государства в рамках судебного процесса по иску Генпрокуратуры к "Русь-Ойлу" и бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, вернулась к прежнему собственнику. После банкротства «Югры» Алексей Хотин продолжал заниматься бизнесом в России, но сосредоточился на нефтяных проектах, в частности, на управлении принадлежавшей ему нефтесервисной компании «Русь-ойл». Замоскворецкий суд города Москвы взыскал с бизнесмена Алексея Хотина долг перед государством в размере более 192 миллиардов рублей и 100% подконтрольных ему акций группы компаний «Русь-Ойл». Об этом рассказали в пресс-службе суда РИА Новости. У Хотина есть нефтяные активы в нескольких российских регионах, которые входят в группу «Русь-ойл». Часть активов группы «Русь-Ойл» перешла в госсобственность, заметил изменения в ЕГРЮЛ «Интерфакс» 3 января. Гособвинение доказало, что Хотин получал незаконный доход, уклоняясь от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость через созданную им компанию «Русь-ойл».
Суд рассмотрит заявление о банкротстве АО «Русь-Ойл», подконтрольного Алексею Хотину
Еще одним ответчиком по данному делу проходил Клячин.
Прокуратура считает, что структура бизнесмена осуществила незаконную схему уклонения от уплаты налогов и перевела выручку от продажи нефти подконтрольному лицу. Сумма ущерба составила 169,4 миллиарда рублей Генеральная прокуратура подала иск против бизнесмена Алексея Хотина и его компании "Рус-Ойл". Этот иск был принят к производству Замоскворецким районным судом Москвы. Предварительное слушание назначено на 1 декабря.
Так, в первой инстанции «Полярное Сияние», ранее выкупленное кипрской Trisonnery Assets Ltd у ConocoPhillips и «Роснефти», не смогло оспорить претензии налоговой инспекции более чем на 700 миллионов. Фото: nalog. Претензии госоргана касались целой череды крупных сделок, часть из которых выразилась в договорах поставки бурового оборудования и труб для «Полярного Сияния» на общую сумму более 3 млрд рублей. При подробном анализе этих соглашений ревизоры выявили длинный список примечательных обстоятельств. Далее этот товар был якобы реализован компании «Провидер» за 262,5 млн.
В доказательство этих связей инспекторы указали, что контрагенты имели счета в банке «Югра», один телефон и адрес электронной почты, а их работники, так же, как и сотрудники «Полярного Сияния», перешли в организации из «Русь-Ойла».
Ранее пост гендиректора «Exillon Energy» занимал Дмитрий Маргелов — сын экс-сенатора Михаила Маргелова, более 14 лет представлявшего в верхней палате Псковскую область, возглавлявшего комитет по международным делам и бывшего спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Африки. В 2014 году Маргелов-старший вошел в руководство «Транснефти», где занял пост вице-президента. Среди курируемых им вопросов были внешнеэкономическая деятельность нефтяного предприятия, а также взаимодействие с общественностью, СМИ и органами государственной власти. Экс-сенатор Маргелов — «агент влияния» в «Транснефти»? Как писали СМИ, вскоре после прихода Михаила Маргелова в «Транснефть», его 24-летний отпрыск был назначен на должность советника председателя совета директоров принадлежавшей Хотину компании «Русь-Ойл». С этого момента карьера молодого дарования стремительно «идет в гору»: он становится сначала заместителем гендиректора, а в 2016 году и гендиректором «Exillon Energy». На руководящую должность Маргелова-младшего рекомендовали представители офшорного акционера «Seneal International Agency». Проще говоря, назначение было пролоббировано Хотиным.
Авторы материалов в прессе отмечали : если ранее деловые взаимоотношения «Русь-Ойл» и «Exillon Energy» с «Транснефтью» были достаточно напряженными, то после того, как заместителем Николая Токарева стал Михаил Маргелов, они нормализовались. Дошло до того, что бывшего сенатора стали открыто называть «агентом влияния» Хотина в «Транснефти». Кроме того, сын вице-президента «Траснефти» и экс-сенатора Михаила Маргелова Дмитрий возглавляет Exillon Energy», — говорилось в одной из публикаций «Forbes». Заметим, что в то время, как банк «Югра» уже находился в состоянии банкротства, «Exillon Energy» продолжала наращивать активы. Продавцом выступал кипрский офшор «Prodyline Consultants Limited». Его конечные владельцы в СМИ не назывались. Вскоре НПЭК оказалась в центре громкого скандала, связанного с возбуждением уголовного дела о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Как сообщал «Интерфакс», в ходе проверки природоохранной прокуратуры выяснилось: у компании отсутствует лицензия на эксплуатацию скважин и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Тем не менее, это обстоятельство не помешало предприятию осуществить добычу и транспортировку не менее 52 тыс.
Клячину обрезали Проперти: дружба с Хотиным довела до прокуратуры
МВД России раскрыло хищение активов ГК «Русь-Ойл», конфискованной у экс-владельца банка «Югра», бывшего участника списка Forbes Алексея Хотина. В мае Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с Хотина, девелопера Александра Клячина и группы компаний «Русь-ойл» 192,16 млрд руб. неуплаченных налогов, а также акции «Русь-ойл». Группа компаний «Русь-Ойл» основана в 2013 году подконтрольными А. Хотину структурами и ведёт деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Добыча нефти предприятиями, аффилированными с нефтяным концерном Хотина "Русь-Ойл", велась поистине варварскими способами, причем и на тех участках, которые не были лицензированы. Ещё в 2023 году в рамках иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойл» и ее экс-владельцам банкиру Алексею Хотину и отельеру-миллионеру Александру Клячину в пользу государства была.
Судья постановил взыскать 192 млрд рублей с бенефициара банка «Югра» Хотина
Ещё в 2023 году в рамках иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойл» и ее экс-владельцам банкиру Алексею Хотину и отельеру-миллионеру Александру Клячину в пользу государства была. Интерфакс: Часть активов, формально перешедших на короткое время под контроль государства в рамках судебного процесса по иску Генпрокуратуры к "Русь-Ойлу" и бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, вернулась к прежнему собственнику. С заявлением о банкротстве «Русь-Ойл» в мае 2023 года обратился в Арбитражный суд Москвы конкурсный управляющий ООО «Дримнефть», также входившего в группу Хотина. МВД России раскрыло хищение активов ГК «Русь-Ойл», конфискованной у экс-владельца банка «Югра», бывшего участника списка Forbes Алексея Хотина.