Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей. Последние новости. Братья Ананьевы регулярно появлялись в списке Форбс. Главное по теме «Братья Ананьевы» – читайте на сайте Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Суд заочно заключил под стражу экс-совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Материалы по теме
- Олигарх Ананьев спрятал картины на миллиард в подмосковной церкви
- Всю недвижимость – любимой тёщеньке!
- Почему ЦБ распотрошил Промсвязьбанк, но отпустил с миром братьев Ананьевых
- Дело беглых банкиров и украинский след — как из ПСБ увели миллиарды?
- Как беглые российские олигархи стали спонсорами нацистского режима на Украине // Новости НТВ
Суды взыскали в конкурсную массу экс-главы ПСБ Ананьева 555 млн рублей
Другие специалисты, взаимодействуя с рядом западных партнеров, подхватили второе направление деятельности совместного предприятия, оказавшееся более перспективным. Издание «Банкир. Ру» отмечает: Ананьев-старший знал, что на Западе существует рынок подержанных больших вычислительных машин - ЭВМ производства IBM, которые проработали от силы пять-семь лет и которые компании-владельцы хотят продать как морально устаревшие. Но для СССР начала 90-х годов это еще были суперкомпьютеры, которые могли заменить советскую вычислительную технику - «Голиафы». Алексей Ананьев решил покупать такие машины у брокеров за рубежом и устанавливать их на бывших советских предприятиях. Конкурентам идея Ананьева в то время казалась дикой.
Мейнфреймы установили на АК им. Ильюшина, ТАПО им. Дмитрий Ананьев становится его заместителем. Еще в 1990-е годы он стал стратегическим партнером министерства путей сообщения, эксклюзивным бизнес-партнером мирового лидера в области интегрированных дисковых массивов - EMC Corporation. В 1998-м был создан первый в России интеллектуальный принтерный центр, предоставлявший уникальные услуги по печати и конвертованию больших объемов документов.
В течение нескольких лет «Техносерв» поглощает ряд компаний, работавших на российском рынке, и открывает филиалы во многих городах России и в странах СНГ. В 2011 году распоряжением президента РФ «Техносерв» был назначен единственным исполнителем государственного заказа на выполнение работ по поддержке, обслуживанию и развитию ведомственного сегмента ФМС России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. В 2012-м компания создала автоматизированную информационную систему «Государственный лесной реестр» для Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоза и Единую систему мониторинга и администрирования услуг электросвязи для всех объектов Правительства Москвы и государственных учреждений города. Сегодня «Техносерв» - это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2017 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 50 млрд руб.
Промсвязьбанк Другим активом братьев Ананьевых стал Промсвязьбанк. По данным «Банкир. Ру», Как часто вспоминали оба брата, идея о создании банка родилась в ходе одного из проектов по автоматизации бизнес-процессов очередного клиента. Промсвязьбанк был основан 12 мая 1995 года в Москве. На первом этапе его клиентами были, в основном, телекоммуникационные компании.
При создании банка братья взяли в партнеры Московский междугородный и международный телефон ММТ. До того как «Техносерв» помог ММТ автоматизировать учет задолженности абонентов, между пятью вычислительными центрами ММТ ездила машина, развозившая допотопные бобины с информацией о звонках. Генеральный директор ММТ Борис Зверев, по словам братьев, остался очень доволен услугами их компании и предложил помочь им с организацией фирмы по работе с долгами - фактически, он предложил им заняться тем, что сейчас называется факторингом. В ответ Ананьевы предложили Звереву совместно создать небольшой банк, который бы предоставлял услугу факторинга в комплексе с другими банковскими услугами, а заодно финансировал бы развитие «Техносерва». Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е.
В середине 2000-х годов серьезно выросла розничная сеть, развитием которых занималась команда бывших менеджеров Гута-Банка.
Его заросшему нектагиновыми растениями особняку в Лимассоле, издание The Guardian дало характеристику как "колониальному поместью с видом на море и пальмовым садом". Экс- банкир отойдя от дел на "заслуженный отдых" сегодня ведёт жизнь классического пенсионера - гуляет с детьми, совершает утренние пробежки, рыбачит с борта своей яхты и на досуге перечитывает российских классиков. По имеющейся информации, часть своих российских активов братья Ананьевы умудрились продать - это принесло им порядка 42 миллиардов рублей. Но к сожалению для кровных родственников их потери вдвое больше - стоимость арестованного по искам кредиторов имущества, уже приближается к отметке в 100 миллиардов рублей. Музея русского реалистического искусств. Фото: a-a-ah. По тому же иску были арестованы 2 самолета Bombardier Challenger 650 один в Вене, другой на Кипре, а также около 50 объектов недвижимости, счета в банках, доли в компаниях и элитный автомобильный парк. Леонид Михельсон. Фото: incrussia.
Три иска в Британский суд на суммы 40, 26 и 12 миллионов долларов были поданы VIP-клиенты Промсвязьбанка. В 2020 году СК РФ сообщил о том, что ведомством было арестована очередная часть имущества Ананьевых на сумму 50 миллиардов рублей.
Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы.
В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей. По указанию братьев Ананьевых, с 12 декабря 2017 года фигуранты дела организовали оформление нескольких подложных договоров, связанных с покупкой ПСБ различных ценных бумаг. А 14 декабря перевели на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.
UNDT и других компаний, деятельность которых контролировалась организаторами преступной группы. При этом начальник отдела операций с ценными бумагами Ольга Антонова совместно с Андреем Мукиным непосредственно перечислили Promsvyaz Capital B.
С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк": Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и иных лиц, сообщали ранее в Генпрокуратуре. С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы.
В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей. По указанию братьев Ананьевых, с 12 декабря 2017 года фигуранты дела организовали оформление нескольких подложных договоров, связанных с покупкой ПСБ различных ценных бумаг. А 14 декабря перевели на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.
Суд арестовал активы братьев Ананьевых на 50 миллиардов рублей
Дмитрий Ананьев родился в 1969-м, в 1987-1989 годах служил в армии, учился в Московском авиационном институте, который закончил в 1994-м — уже в другую эпоху. В 1990 году братья приходят в бизнес — старший в качестве заместителя гендиректора, младший — заместителя директора по маркетингу советско-датского предприятия «Техносерв». СП создавалось как компания по поставкам и ремонту дефицитных тогда компьютеров для авиаотрасли. Гендиректором СП был генерал-майор авиации Анатолий Афанасьевич Польский, которому тогда было почти 70 лет — ветеран Великой Отечественной войны, он ранее являлся заместителем начальника Летно-исследовательского института имени М. СП стало одной из многочисленных не слишком удачных попыток внедрения коммерческих методов в некоммерческую по определению советскую «оборонку», но Польский с его биографией коммерсантом не мог быть по определению — скорее, своим статусом он способствовал созданию и развитию компании. Алексей Ананьев вспоминал, что после прекращения деятельности СП часть его сотрудников во главе с Леонидом Гольденбергом, который был техническим директором, продолжила развивать сервис персональных компьютеров. Другие специалисты, взаимодействуя с рядом западных партнеров, подхватили второе направление деятельности совместного предприятия, оказавшееся более перспективным. Издание «Банкир. Ру» отмечает: Ананьев-старший знал, что на Западе существует рынок подержанных больших вычислительных машин - ЭВМ производства IBM, которые проработали от силы пять-семь лет и которые компании-владельцы хотят продать как морально устаревшие.
Но для СССР начала 90-х годов это еще были суперкомпьютеры, которые могли заменить советскую вычислительную технику - «Голиафы». Алексей Ананьев решил покупать такие машины у брокеров за рубежом и устанавливать их на бывших советских предприятиях. Конкурентам идея Ананьева в то время казалась дикой. Мейнфреймы установили на АК им. Ильюшина, ТАПО им. Дмитрий Ананьев становится его заместителем. Еще в 1990-е годы он стал стратегическим партнером министерства путей сообщения, эксклюзивным бизнес-партнером мирового лидера в области интегрированных дисковых массивов - EMC Corporation. В 1998-м был создан первый в России интеллектуальный принтерный центр, предоставлявший уникальные услуги по печати и конвертованию больших объемов документов.
В течение нескольких лет «Техносерв» поглощает ряд компаний, работавших на российском рынке, и открывает филиалы во многих городах России и в странах СНГ. В 2011 году распоряжением президента РФ «Техносерв» был назначен единственным исполнителем государственного заказа на выполнение работ по поддержке, обслуживанию и развитию ведомственного сегмента ФМС России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. В 2012-м компания создала автоматизированную информационную систему «Государственный лесной реестр» для Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоза и Единую систему мониторинга и администрирования услуг электросвязи для всех объектов Правительства Москвы и государственных учреждений города. Сегодня «Техносерв» - это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2017 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 50 млрд руб. Промсвязьбанк Другим активом братьев Ананьевых стал Промсвязьбанк. По данным «Банкир. Ру», Как часто вспоминали оба брата, идея о создании банка родилась в ходе одного из проектов по автоматизации бизнес-процессов очередного клиента.
Промсвязьбанк был основан 12 мая 1995 года в Москве. На первом этапе его клиентами были, в основном, телекоммуникационные компании.
С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата — председателя правления банка Дмитрия Ананьева — возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения. С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк": Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и иных лиц, сообщали ранее в Генпрокуратуре. С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.
В том же месяце они были приговорены к заочному аресту, на начало апреля 2021 г. В чем виноваты братья Ананьевы Братья-бизнесмены, по данным российского СК, разработали схему по выводу денег из собственного банка и даже собрали для этих целей преступную группу.
Следователи, ведущие это дело, полагают, что Ананьевы решили так поступить на фоне опасений утратить возможность управления своим банком по причине того, что Центробанк выявил в нем многочисленные нарушения при кредитовании. Деятельность всех этих компаний полностью контролировалась братьями-бизнесменами. Промсвязьбанк продолжил работать после санации Как установило следствие, в реальности сделка оказалась вымышленной — ценные бумаги перечисленных организаций никто не покупал. В результате на счета голландской компании были выведены упомянутые 57,3 млрд руб. Сделка помогла Ананьевым создать видимость легальности перевода этих средств. Спустя более трех лет после этих событий Промсвязьбанк, основанный в 1995 г. На момент публикации материала он занимал 35 строчку в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes.
Им пришлось договариваться с председателями колхозов о выкупе паев. Возможно, поэтому братья и не любят откровенничать на эту тему. Тем не менее, по данным Forbes, Ананьевым принадлежит более 60 тыс. Всего Промсвязьбанк приобрел 15 хозяйств вокруг столицы. Кроме того, братья купили еще два хозяйства на юге Тверской области, на границе с Московской областью. Скромные труженики Алексей Ананьев говорил, что фраза «социальная ответственность» ему кажется искусственной. Вот это, наверное, социальная ответственность бизнеса — поставили галочку, — цитировали его «Ведомости». У нас нет никаких статей в бюджете — социальная ответственность. То, что мы делаем, мы никак не афишируем и не издаем об этом альбомов». Дмитрий Ананьев также считает, что лучше и правильнее поменьше рассказывать о себе, своих планах и достижениях. Волей-неволей любое интервью — это рассказ про некие планы, но не всегда все получается так, как хотелось бы», — говорил он также «Ведомостям». Религия Оба брата никогда не скрывали тот факт, что они — верующие православные люди. Долгие годы Алексей Ананьев по воскресеньям принимал участие в службе в Московском храме Живоначальной Троицы в Серебряниках. Алексея привела в православную церковь его жена Дарья. Он крестился в 1991 году и приобщил к религии брата. Дмитрий крестился в 1992 году.
Биография братьев Ананьевых: где банкиры сейчас
| Незаконную элитную недвижимость экс-банкира Д. Ананьева вернут кредиторам | #АНАНЬЕВ — новости по теме. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата. |
| Суды взыскали в конкурсную массу экс-главы ПСБ Ананьева 555 млн рублей | Дмитрий Ананьев и его брат Алексей Ананьев заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск. |
Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро
Проблемы братьев Ананьевых начались в конце 2017-го. Согласно последним новостям, обвинение с братьев Ананьевых еще не снято. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей. Последние новости.
Против экс-сенатора ЯНАО возбуждено новое уголовное дело
| СК рассказал о ходе расследования уголовного дела братьев Ананьевых | Окружной суд города Лимасол (Кипр) принял решение арестовать активы по всему миру на сумму €267 млн., принадлежащие банкирам Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также их. |
| СК рассказал о ходе расследования уголовного дела братьев Ананьевых - Российская газета | Уголовные дела Против братьев Ананьевых в России возбуждено несколько уголовных дел. |
| Столичный арбитражный суд взыскал 91,2 млрд рублей с братьев Ананьевых | Вечерняя Москва. |
| Братский бизнес: 10 фактов о Дмитрии и Алексее Ананьевых | Братья Ананьевы не участвовали в приватизации крупных предприятий, в так называемых залоговых и чековых аукционах. |
| Дело беглых банкиров и украинский след — как из ПСБ увели миллиарды? | Вечерняя Москва. |
Почему ЦБ распотрошил Промсвязьбанк, но отпустил с миром братьев Ананьевых
Братья Ананьевы: биография, фото и последние новости. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей. Последние новости. Новости по тегу: Братья Ананьевы.
Дело беглых банкиров и украинский след — как из ПСБ увели миллиарды?
Ответчиками по иску, помимо братьев Ананьевых, стали бывший совладелец финансовой организации Николай Таран и президент банка с февраля 2016 года по август. Так кто такие братья Ананьевы, где живут сегодня и чем занимаются, рассмотрим в нашей статье. Братья Ананьевы: биография, фото и последние новости.
Братья-банкиры вывели из России сотни миллиардов за 5 дней. И сбежали из страны
В портфель группы также входит проект апарт-комплекса «Правда» 60 848 кв. С октября прошлого года «Дарс-девелопмент» подрядчик этого объекта и кипрская Yofoura Holding Limited кредитор добиваются банкротства структуры, владеющей данной площадкой. Кроме того, у ПСН есть и участок в Малом Левшинском переулке в Хамовниках общей площадью 0,4 га, где она планировала построить элитное жилье. Данный проект компания не продала, знает один из консультантов. Запрос в Сбербанк остался без ответа, получить комментарии Yofoura Holding Limited не удалось. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян считает, что они стоят больше — 39,8—45 млрд руб.
Наиболее привлекательным из всех активов он называет бизнес-центр «Арбат, 1». С ним согласна и Петрова, которая, впрочем, упоминает еще площадку в Левшинском переулке. На данном этапе осуществляется инвентаризация имущества компании и проводится анализ ее финансового состояния, тогда же кредиторы заявляют свои требования, указывает адвокат Forward Legal Евгений Зубков.
Конкурентам идея Ананьева в то время казалась дикой.
Мейнфреймы установили на АК им. Ильюшина, ТАПО им. Дмитрий Ананьев становится его заместителем. Еще в 1990-е годы он стал стратегическим партнером министерства путей сообщения, эксклюзивным бизнес-партнером мирового лидера в области интегрированных дисковых массивов - EMC Corporation.
В 1998-м был создан первый в России интеллектуальный принтерный центр, предоставлявший уникальные услуги по печати и конвертованию больших объемов документов. В течение нескольких лет «Техносерв» поглощает ряд компаний, работавших на российском рынке, и открывает филиалы во многих городах России и в странах СНГ. В 2011 году распоряжением президента РФ «Техносерв» был назначен единственным исполнителем государственного заказа на выполнение работ по поддержке, обслуживанию и развитию ведомственного сегмента ФМС России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. В 2012-м компания создала автоматизированную информационную систему «Государственный лесной реестр» для Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоза и Единую систему мониторинга и администрирования услуг электросвязи для всех объектов Правительства Москвы и государственных учреждений города.
Сегодня «Техносерв» - это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2017 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 50 млрд руб. Промсвязьбанк Другим активом братьев Ананьевых стал Промсвязьбанк. По данным «Банкир.
Ру», Как часто вспоминали оба брата, идея о создании банка родилась в ходе одного из проектов по автоматизации бизнес-процессов очередного клиента. Промсвязьбанк был основан 12 мая 1995 года в Москве. На первом этапе его клиентами были, в основном, телекоммуникационные компании. При создании банка братья взяли в партнеры Московский междугородный и международный телефон ММТ.
До того как «Техносерв» помог ММТ автоматизировать учет задолженности абонентов, между пятью вычислительными центрами ММТ ездила машина, развозившая допотопные бобины с информацией о звонках. Генеральный директор ММТ Борис Зверев, по словам братьев, остался очень доволен услугами их компании и предложил помочь им с организацией фирмы по работе с долгами - фактически, он предложил им заняться тем, что сейчас называется факторингом. В ответ Ананьевы предложили Звереву совместно создать небольшой банк, который бы предоставлял услугу факторинга в комплексе с другими банковскими услугами, а заодно финансировал бы развитие «Техносерва». Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е.
В середине 2000-х годов серьезно выросла розничная сеть, развитием которых занималась команда бывших менеджеров Гута-Банка. Ананьевы озаботились привлечением банк солидных зарубежных миноритариев. В разгар финансового кризиса, в 2009 году «Промсвязьбанк» был признан одним из самых надежных банков России 4-е место по версии журнала «Профиль». Сохранялись темпы роста банка и курс на привлечение розничных клиентов.
Продолжилась и экспансия в регионы: был присоединен волгоградский Волгопромбанк и банк «Нижний Новгород», а в 2010 году - Ярсоцбанк. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб.
Дело в том, что миллиардеры еще до своего бегства из страны хотели построить в столичном микрорайоне Митино жилой комплекс, но не успели — вместе с деньгами бежали из страны.
Стройку на какое-то время пришлось заморозить, а потом застройщики взяли крупный кредит и вложили в дело личные средства. И хотя проект «Мир Митино» сейчас успешно завершается без участия Ананьевых и даже вопреки их попыткам остановить стройку, беглые олигархи не теряют надежды получить контроль над привлекательным активом и через доверенных лиц засыпают застройщика судебными исками. Где сейчас находятся братья Ананьевы — неизвестно.
Но они искренне верят, что Запад им поможет. Картина дня.
Промсвязьбанк такие приколы не оценил, новые владельцы заверили: это грубое нарушение запрета арбитражного суда Москвы. С территории церкви вывозят спрятанные книги и иконы Но, как оказалось, ни в какой Кипр картины не отправляли. Братья попытались спрятать ценности на складе на территории Смоленской церкви ну а где ещё могли спрятать их "православные олигархи"? Кроме картин, на территории церкви были найдены старинные книги и иконы. На днях их нашли. Стоимость коллекции оценивается свыше миллиарда рублей. Картины, найденные на территории церкви Бывшие владельцы ПСБ подозреваются в растрате 66 млрд рублей и 575 миллионов долларов.
Басманный суд заочно их арестовал, осталось поймать. По информации СМИ, сейчас Ананьевы за рубежом, их объявили в международный розыск.
Суд арестовал активы братьев Ананьевых на 50 миллиардов рублей
Следствие, а затем обвинение в суде настаивали, что фактически никаких ценных бумаг банк не приобретал, а сделка служила лишь прикрытием для незаконного вывода средств. Стоит отметить, что в рамках расследования этого дела следователи установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд руб. Но при этом добиться экстрадиции самих братьев они не смогли, поскольку Интерпол посчитал их уголовное преследование политически мотивированным и исключил их из розыскной базы. Братья Ананьевы, Зорин, Пидлужный, Иванов и Плиев скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в их отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как отмечали в пресс-службе Следственного комитета РФ, несмотря на то, что указанные лица не признали себя виновными в растрате денежных средств ПАО "Промсвязьбанк", собранные СК в отношении них доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Известно, что долг перед этой компанией возник по соглашению об оказании юридической помощи с коллегией адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры" на представление интересов Ананьева в одном из арбитражных процессов.
Позже коллегия адвокатов уступила права требования "ЮрКонсалтГрупп". Заявление ПСБ, основного кредитора Ананьева, поступило в суд 1 ноября 2022 года и было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве. В четверг суд признал его обоснованным. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.
Второй иск «Траста» Для «Траста» обращение в Арбитражный суд Москвы против братьев Ананьевых стало вторым после иска, поданного в Окружной суд кипрского города Лимасол в ноябре 2020 г. Как сообщал CNews, кипрский суд, как и московский , встал на его сторону — в начале декабря 2020 г. В под арестом оказалось имущество на общую сумму 267 млн евро 24,68 млрд руб. Представители «Траста» сообщили тогда, что причиной обращения в суд стал ряд финансовых схем бизнесменов с признаками « мошеннических действий ». Под схемами в данном случае подразумевается предоставление займов с недостаточным обеспечением и таких же кредитов. В декабре 2020 г.
Появление еще одного иска образца начала апреля 2021 г. Другие иски и аресты имущества Против братьев Ананьевых развернута масштабная кампания, включающая арест имущества на десятки миллиардов рублей и даже арест их самих. Бизнесменов обвиняют в нарушении ч. Им инкриминируют вывод средств из Промсвязьбанка в размере 57,3 млрд руб.
По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью «Promsvyaz Capital B. UNDT», деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной. После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей.