Отчетность ПАО ТРАНСФИН-М. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, изменения в капитале по стандартам МСФО и РСБУ. Бывший генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов из «лондонского списка» приговорен к семи годам колонии Никулинским райсудом Москвы. Данные из ЕГРЮЛ и других официальных реестров про ПАО "ТРАНСФИН-М" (Москва, ИНН 7708797192). Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. Руководитель ПАО "ТРАНСФИН-М" также является руководителем или учредителем 1 другой организации.
"ТрансФин-М"
Между лицами установлены различные взаимосвязи родственные, корпоративные, финансовые , в том числе с эмитентом вышеуказанных облигаций. Вышеперечисленные лица являлись основными держателями облигаций, зачастую сделки между ними совершались с целью привлечения дополнительных денежных средств для нужд ООО «Автолизинг Плюс» в различные периоды времени. Сделки были направлены на перевод активов между торговыми счетами Жукова М. В результате сделок ценные бумаги Ревиным Е.
Чтобы избежать судебных разбирательств, он обратился к Святославу Гушеру — предпринимателю, бывшему старшему вице-президенту Инкомбанка и их с Фалиным общему знакомому. Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями. Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных.
Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил «решале» и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл. Разумеется, вместе с деньгами. А конфликт с Фалиным остался — предприниматель пошел в суд. Сам Дмитрий Зотов в разговоре с «Известиями» подтвердил свою связь со Святославом Гушером и Николаем Фалиным и отметил, что последний был его близким другом. Но не могу разглашать детали до окончания следственных действий, — сказал он. Но, судя по всему, это лишь формальность — представители фирмы заявили «Известиям», что отношения к ней Гушер давно не имеет.
По словам Дмитрия Зотова, к нему не раз обращались вымогатели, которые обещали решить проблемы с законом за вознаграждение. Некоторые из них были задержаны при передаче денег, по ним идет суд, с другими проводятся оперативные мероприятия, — рассказал бизнесмен.
Представитель банка от комментариев в пятницу отказался. Но в июле ФАС отложила рассмотрение ходатайства о сделке. Служба потребовала «полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности». Для него выводить новый бизнес на рынок — привычное дело», — комментирует председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Основные риски текущей сделки связаны с количеством вагонов в стране — их профицит на рынке растет, замечает он.
По его мнению, у Тайчера в ближайшее время будут и другие сделки на рынке: «В 2020 г. Об этом же «Ведомостям» говорил человек, знакомый с планами «Трансфина-М».
На родину Дмитрий Зотов, входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, будучи уверенным, что арест ему не грозит. Однако, несмотря на предварительную договоренность с силовиками, его задержали прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов.
После его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его предполагаемую сообщницу Сергееву, которая после ухода из «Трансфин-М» стала гендиректором компании Ural Logistics, также занимавшейся перевозкой грузов железнодорожным транспортом, к уголовной ответственности привлекли чуть раньше — весной 2020 года. Своей вины в инкриминированных деяниях подсудимые не признают. Этот спор никогда бы не был удовлетворен в арбитражном процессе. Понимая это, якобы потерпевшие выбрали способ уголовного давления на моего доверителя.
Я полагаю, что Дмитрий Зотов невиновен»,— добавил адвокат, настаивающий на оправдании своего подзащитного. Отметим также, что уже в ходе этого судебного процесса Дмитрий Зотов успел стать фигурантом еще одного уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Причем его фабула тесно переплетена с делом, которое слушается в Никулинском райсуде. Речь в нем идет о том, что господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел в 2017—2018 годах из «Трансфин-М» более 1 млрд руб. В частности, тогда между ПАО и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов.
Однако сделка была реализована не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, якобы подконтрольные господину Зотову. Однако Тверской райсуд Москвы отказался отправлять фигуранта не только в СИЗО, но и вообще избирать ему какую-либо иную меру пресечения. В ноябре 2021 г суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Экс-гендиректор «ТрансФин-М» осуждён на семь лет колонии по делу о мошенничестве
Бывший генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов из «лондонского списка» приговорен к семи годам колонии Никулинским райсудом Москвы. Генеральный Директор организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСФИН-М" Анищенков Максим Валерьевич. ПАО "Трансфин-М" (ИНН 7708797192) Москва реквизиты и официальный сайт организации. Юридический адрес, руководство, учредители, телефон и другие данные на Rusprofile. Решение о продаже «ТрансФин-М» обусловлено стратегией фонда по снижению доли прямых инвестиций в портфеле пенсионных резервов. одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Никулинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в. Одна из крупнейших лизинговых компаний России «Трансфин-М» сменила основного владельца — Алексей Тайчер продал ее менеджменту. Структура акционерного капитала ТрансФин-М. Новости и события рынка ПИФ. ТрансФин-М – крупная российская лизинговая компания, осуществляющая свою деятельность в сегменте крупных корпоративных сделок (топ-5 лидеров российского и топ-20 европейского рынка лизинговых услуг).
Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
Для компании по-прежнему характерна высокая концентрация ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейшего кредитора, однако агентство отмечает снижение коэффициента совокупной долговой нагрузки с 3,6 до 3,0 за период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, что было преимущественно связано с ростом капитализации лизингодателя. Текущая и прогнозная ликвидность компании оцениваются агентством как адекватные.
Также не радует диверсификация фондирования, половину обязательств составляют ценные бумаги, что создаёт существенные риски для стабильности деятельности. В дальнейшем можно ожидать рост бизнеса, эмитент собирается развиваться в горно-добывающем секторе.
Москва, ул.
Маши Порываевой, д. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец учредитель организации Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Ранее организацией руководили: генеральный директор с 08.
Как происходит выплата дивидендов? Размер дивидендов зависит от чистой прибыли общества. Она идет на формирование резервного фонда, а нераспределенные финансы — на выплаты. На акции «ТрансФин-М» дивиденды выплачиваются в безналичном порядке. Физические лица могут их получить на банковские счета, которые предоставляются регистратором Общества.
Титов дал «осечку» Тайчеру
- ТрансФин М
- Люди в тренде
- Бизнесмена из «списка Титова» Дмитрия Зотова приговорили к семи годам колонии
- Новые видео
- последние новости
Биография Алексея Тайчера — председателя совета директоров ПАО «ТрансФин-М»
Следствие просит суд арестовать экс-главу «Трансфин-М» Зотова. На начало второго полугодия 2021 года «СГ-Транс», согласно новости, опубликованной рейтинговым агентством НКР, занимало первое место на российском рынке перевозок сжиженных углеводородных газов и наливной химии. Покупка ПАО «ТрансФин-М». 1.3. Поручить единоличному исполнительному органу Эмитента (генеральному директору ПАО «ТрансФин-М») подписать публичные безотзывные оферты, содержащие все условия приобретения Облигаций, и совершать иные действия. В июле 2020 г стало известно, что Дмитрий Зотов угрожал жизни и здоровью сотрудников ПАО «Трансфин-М». Мы начинаем аналитическое покрытие кредитного риска ПАО «ТрансФин-М» и ее рублевых облигаций. Трансфин-М самые свежие статьи и новости на Газете.
Или воспользуйтесь аккаунтом
- ФАС России | ПАО «ТрансФин-М»
- Основные акционеры ТрансФин-М:
- Экс-главу "Трансфин-М" Зотова задержали в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей
- ПАО "ТРАНСФИН-М"
- ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
Биография Алексея Тайчера, председателя совета директоров ПАО «ТрансФин-М».
О проведении выкупа облигаций ПАО "ТрансФин-М" 16 декабря 2022 года. Структура акционерного капитала ТрансФин-М. Завершилось оформление одной из крупнейших сделок на рынке лизинга – АО «ТФМ-Гарант» стало владельцем 100% в ПАО «ТрансФин-М» в интересах Алексея Тайчера и его партнеров. О проведении выкупа облигаций ПАО "ТрансФин-М" 16 декабря 2022 года.