Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы.
Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб
Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Автор admin На чтение 6 мин Просмотров 6726 Опубликовано 25.04.2024. Мосгорсуд в понедельник, 29 июня, отказался изменить меру пресечения экс-гендиректору ПАО «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову. Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова — бывшего генерального директора «Трансфин-М» и участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за.
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. Другие новости Москвы. Прокурор утвердил обвинительное заключение по второму делу экс-главы "ТрансФин-М". Зотов, Дмитрий Анатольевич — Википедия. В публикации "Дмитрий Зотов: «убийца» заводов с Оксфордским образованием" на сайте , а также на и других ресурсах утверждается о его причастности к банкротству Новокузнецкого вагоностроительного завода.[8][9].
Образование
- Еще по теме
- Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
- Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы - Российская газета
- Знаете ли Вы?
Сообщи о фактах коррупции
- Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
- Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии | ИА Красная Весна
- Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
- Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы - Российская газета
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
По версии следствия, ряд организаций, подконтрольных Зотову, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие считает, что бизнесмен похитил разницу и распределил её между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1,2 миллиарда рублей.
Первое дело Зотова В конце февраля 2023 года Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Зотову, осужденному на 5 лет 6 месяцев колонии по делу о хищении имущества на сумму около 2,8 миллиарда рублей.
Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляла почти 2,8 млрд руб. Именно хищение этой разницы в стоимости тогда и инкриминировали Зотову.
После возбуждения уголовного дела он поспешил выехать за границу вместе с 1,5 млрд руб. Память у Зотова, очевидно, так же слаба, как его совесть, и в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают Вытянуть беглеца из Великобритании, куда он предусмотрительно умчался от российского правосудия и всех бывших работодателей, удалось только в 2020 году. Он попал в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Это своеобразное портфолио из бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста по приезду. Как Дмитрий Зотов вообще оказался в этом перечне — загадка. Ибо по заверениям его бывших работодателей предпринимателем он никогда не являлся, а был лишь наёмным топ-менеджером.
В аппарате Титова на это ответили, что запрет на заключение под стражу предпринимателей распространяется равно на владельцев и управленцев бизнеса.
Он с цифрами и фактами показал суду, как именно якобы потерпевший — компания «ТрансФин-М» — обогатилась за счет этого уголовного дела, лишив законного приобретателя, еще одно третье лицо — ООО «ИнвестАктив» - и тысячи вагонов, и присвоив уплаченные за них 2,5 млрд рублей. Представитель госбанка удивлялся, почему гражданско-правовой спор решается с помощью уголовного дела, почему «ТрансФин-М» не идет в арбитраж, как того требует ст.
Представитель потерпевшего посчитал эти вопросы риторическими и уклонился от ответа по существу. На этом суд объявил перерыв до 6 июня, следующее заседание начнется с выступления прокурора.
Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позже его освободили под подписку о невыезде. Гендиректором компании «ТрансФин-М» Зотов был с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. Уголовное дело возбудили в августе 2019 года.
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
| Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу | Решение по делу основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова вынес Никулинский суд Москвы 12 ноября, сообщается на сайте суда, пишет ИА REGNUM. |
| Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова | «Реноме» | Дзен | Очистить все. Участник. Зотов Дмитрий Анатольевич. |
| Защита документов | Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова — бывшего генерального директора «Трансфин-М» и участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со. |
| В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве | Бывший глава «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов рассказал журналу «Компания», кто стоит за его уголовным преследованием. |
В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
| Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии | Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. |
| Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов | Инженерный центр вагоностроения | Дмитрий Анатольевич Зотов Дата рождения: 16 января 1969(1969-01-16) (43 года). Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов. |
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
Он получил срок в колонии общего режима. В понедельник Никулинский райсуд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего генерального директора лизинговой компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по уголовному делу о мошенничестве. Вдобавок фигуранта лишили права занимать определенные должности в течение двух лет, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Процесс над Зотовым начался год назад. По версии полиции, в 2017—2018 годах фигурант вывел более 1,2 млрд руб.
На такую сумму через подконтрольные Зотову «Инвестактив», «Железнодорожные активы» и «Спецлогистика» компания «Трансфин-М» продала несколько тысяч вагонов.
Когда границы открылись, Зотов решил вернуться в Россию. К этому решению его подтолкнула вера в то, что его не возьмут под стражу. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов внес его в «лондонский список» — проживающих за границей бизнесменов, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, пожелавших вернуться на родину. Прилетел в Москву 10 июня 2020 года, в первый день после того, как из Латвии был разрешен вылет в Россию. Я понимал, что «список Титова» — не индульгенция, а лишь гарантия того, что не окажусь в СИЗО до решения суда, но всё равно решил вернуться домой, — рассказал Зотов. С включением в «список» были не согласны представители «ТрансФин-М».
Источник, близкий к ситуации, передал «Известиям» письмо, которое было направлено уполномоченному Борису Титову от лица компании. Мы считаем, что участие уважаемых бизнес-омбудсменов и связанных с ними общественных организаций в РR-защите интересов таких «клиентов» противоречит целям этих организаций по защите честного бизнеса и существенно подрывает авторитет предпринимательского сообщества, — говорится в тексте письма. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество, — заявили представители компании. Безусловно, лишение свободы — трагедия в жизни каждого человека, но, к сожалению, Дмитрий Зотов выбрал для себя путь, выходящий за рамки закона, добавили они. Хищение одной тысячи вагонов и вывод из компании свыше 1 млрд рублей на собственные офшорные организации априори не считаются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости, указали адвокаты.
Дело в том, что мое уголовное дело основано на незаконной экспертизе, которую И. Прокопов заказал Г.
Илья Прокопов - руководитель следственной группы по моему делу, Геннадий Бочаров - исполнитель заказной экспертизы. Целый том уголовного дела отведен переписке этих лиц. Раньше я об этом говорил следователю, суду, показывал нарушения, ошибки, просил назначить новую экспертизу, но получил отказы. Я уверен, что в моем деле экспертиза получена за взятки, многие факты об этом свидетельствуют.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В июне прошлого года Дмитрия Зотова уже задерживали, но отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Тогда бизнесмен был задержан в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Европы в Москву.
Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич? Радугин Максим Анатольевич. Пять лет колонии. Дмитрий Зотов – последние новости. По версии следствия, Зотов украл имущество «Трансфин-М» при продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «Инвестактив» по нерыночной цене. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического. Главные новости о персоне Дмитрий Зотов на Будьте в курсе последних новостей: Бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в Россию, получил семь лет колонии. Дмитрий Зотов — самые актуальные и последние новости сегодня. Будьте в курсе главных свежих новостных событий дня и последнего часа, фото и видео репортажей на сайте Аргументы и Факты.
Дмитрий Зотов
По делу о мошенничестве в особо крупном размере ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении Зотова, фигурирующего в «лондонском списке Титова», было возбуждено в августе 2019 года по заявлению действующего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Максима Анищенкова. По версии стороны обвинения, подсудимый незадолго до продажи «Трансфин-М» вывел из компании около 1,2 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
По словам Бориса Титова, все испортили так называемые решальщики, вмешавшиеся в это дело. После ареста бизнесмена Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину, а тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в обстоятельствах происшедшего. По результатам вмешательства главного надзорного органа страны господин Зотов был освобожден, предполагаемые мошенники оказались в СИЗО, а Борис Титов смог продолжить переговоры о возвращении других фигурантов своего так называемого лондонского списка. В следующий раз люди могли 28 раз подумать, прежде чем, несмотря на все гарантии, возвращаться на Родину. К счастью, справедливость восторжествовала»,— сказал бизнес-омбудсмен, подчеркнув, что сейчас возвращения ожидают трое фигурантов экономических расследований.
Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском райсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Его фигурантам при возвращении гарантировались мягкая мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» по льготной цене 1 тыс. Своей вины обвиняемые не признают. То есть тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч.
В годы работы в ЗАО «Сбербанк Лизинг» в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями в части заключения невыгодных договоров с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг и введении в заблуждение акционеров компании в ходе проводимых корпоративных процедур[ источник не указан 1390 дней ]. Компания является лидером на российском рынке по уровню компетенций в сегменте лизинга для железнодорожной отрасли. За 6,5 лет под руководством Зотова Д. Компания в 2016-2018 гг. На базе «ТФМ-Транс» организована дирекция, занимающаяся организацией ремонтов собственных вагонов « ТрансФин-М »; операционная компания «ТФМ-Спецтехника» , занимающаяся полным спектром услуг по добыче полезных ископаемых открытым способом, проведением вскрышных работ, обслуживанием карьерной техники, осуществление подрядных работ на 10 угольных разрезах Кузбасса; в марте 2018 года была создана дочерняя компания «ТФМ-Якутия», предоставляющая в финансовый и операционный лизинг спецтехнику для угледобывающей компании « Колмар », работающей на разрезе «Денисовский» и «Инаглинский». В августе 2019 года против Дмитрия Зотова заведено 2 уголовных дела. В ходе расследования были получены данные о том, что Зотов незаконно продал 1000 вагонов «Трансфин-М» подконтрольной ему компании ООО «Инвестактив». При этом за полученные вагоны «Инвестактив» частично расплатилось деньгами самой «Трансфин-М», которые вывел через серию мнимых сделок. По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Деньги распределялись как между самими участниками махинаций, так и между их родственниками, которые покупали элитную недвижимость и дорогие автомобили.
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение пяти лет. Зотов приговорен к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде. Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года.
При этом перечисление на расчетный счет "ТрансФин-М" денежные средства являются адекватным возмещением стоимостного эквивалента вагонов, сделки не привели к уменьшению имущественной массы общества", - сказал адвокат. Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позднее освобожден под подписку о невыезде. В ноябре 2021 года Никулинский суд Москвы признал Зотова виновным по ч.
Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет.
Адвокат рассказал, что бывший заместитель Зотова Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет. Сторона обвинения требовала приговорить Зотова к восьми годам лишения свободы, а Елену Сергееву к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года. Зотов был гендиректором "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года.
Предприниматель явно был рад увидеть группу поддержки, включая супругу и общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, — Александра Хуруджи. Дело Зотова, как ранее сообщал L. R, касается сделки по продаже 1000 железнодорожных вагонов. Сделка прошла все формальные процедуры, в том числе многоуровневую проверку банка, и была завершена в 2017 году. В 2018 году Зотов сложил полномочия гендиректора «ТрансФин-М». Через некоторое время лизинговая компания сменила владельца, и новые собственники обратились в полицию с заявлением о хищении вагонов. В сентябре 2019 года Зотову он в тот момент находился на лечении за границей заочно предъявили обвинение по ч.
В мае 2020 года предприниматель был включен в «список Титова» для возвращения в Россию на условиях справедливого расследования и гарантии отсутствия ареста. Судья Ирина Васина с согласия сторон в суд также явились представители «ТрансФин-М» не стала исследовать доказательства по делу, ограничившись коротким изложением апелляционной жалобы и прокурорского представления. Оба документа содержали требование об отмене постановления Хорошевского суда и смягчении меры пресечения.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер. Дмитрий Анатольевич Зотов Дата рождения: 16 января 1969(1969-01-16) (43 года). Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов.
Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова»
Главная» Новости» Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы. Дмитрий Зотов — самые актуальные и последние новости сегодня. Будьте в курсе главных свежих новостных событий дня и последнего часа, фото и видео репортажей на сайте Аргументы и Факты. Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Сегодня день рождения у Дмитрия Зотова, экс-генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М», который сейчас находится в СИЗО №7 после абсурдного приговора по сфабрикованному уголовному делу.